Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (bà trùm buôn lậu Mười Tường, SN 1969, cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi rửa tiền. 

Cơ quan điều tra cho biết, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh, cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam. 

Để đối phó với cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, TP Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an tỉnh An Giang) số tiền trên 3 tỷ đồng do phạm tội có được. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Võ để tiếp tục điều tra về hành vi rửa tiền. 

Cụ thể, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. 

Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới vào năm 2020 và hành vi Rửa tiền vào năm 2021.