Bà trùm buôn lậu vàng Mười Tường bị khởi tố thêm 2 tội danh

Không chỉ buôn lậu 51kg vàng, trong nhiều năm qua, bà trùm Mười Tường còn cầm đầu buôn lậu đường cát, đô la và nhiều hàng hoá khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố bổ sung tội danh đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, còn gọi là Mười Tường) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan vụ 470 ngàn USD và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan vận chuyển đường cát cùng nhiều hàng hoá khác.
Trước đó, bà trùm buôn lậu này đã bị khởi tố, bắt tạm giam tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng,
Theo đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng đồng bọn là những vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, hoạt động thời gian dài, quy mô lớn trên tuyến biên giới. Tại phiên họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, thống nhất bổ sung các vụ án có liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh thuộc diện theo dõi và chỉ đạo. Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
"Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong các vụ án liên quan đến Mười Tường. Bất kể là ai có liên quan đều bị điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” - đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định.
Ba trum buon lau vang Muoi Tuong bi khoi to them 2 toi danh
Cơ quan điều tra đọc Lệnh khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh vào ngày 13/8/2021.
Cụ thể, quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác định vai trò chủ mưu, cầm đầu của Mười Tường trong 2 vụ án.
Vụ thứ nhất, sau khi tiếp nhận vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan 470 ngàn USD. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 bị can Phạm Thanh Sang (Sang Ma Cây, 39 tuổi), Nguyễn Văn Lê (37 tuổi), Hồ Tuấn Linh (còn gọi là Phong, 40 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (30 tuổi) cùng ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Các đối tượng này là “đàn em” của Mười Tường.
Ba trum buon lau vang Muoi Tuong bi khoi to them 2 toi danh-Hinh-2
Tang vật 470 ngàn USD vận chuyển trái phép qua biên giới.
Vào khoảng 9h, ngày 24/6/2019, bà trùm đã điện thoại chỉ đạo nhóm của Sang Ma Cây qua Campuchia nhận ngoại tệ. Trong lúc đưa về Việt Nam, nhóm này bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ cùng tang vật là 470 ngàn USD.
Ngoài ra, các bị can còn khai nhận, từ năm 2018 cho đến khi bị bắt, Mười Tường đã nhiều lần chỉ đạo nhóm qua Campuchia nhận USD đem về để hưởng tiền công mỗi tháng từ 3 - 5 triệu đồng/người.
Vụ thứ hai, liên quan đến vận chuyển trái phép đường cát và nhiều hàng hoá khác. Ngày 23/12/2018, Tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an, cùng các lực lượng phối hợp phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng là Nguyễn Văn Dũng (40 tuổi), Lê Văn Điện (40 tuổi), Trần Văn Tánh (27 tuổi), và Nguyễn Văn Lình (44 tuổi) cùng ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang đang điều khiển ghe chở hàng lậu đoạn qua địa bàn xã Phú Hội, huyện An Phú.
Cụ thể, Dũng chở 106 bao đựng quần áo, giày, túi xách, mũ; 3 ghe của Điện, Lình, Tánh chở 1.397 bao đường cát trắng từ Campuchia về Việt Nam. Tổng giá trị số hàng hóa nói trên hơn 1 tỉ đồng.
Ba trum buon lau vang Muoi Tuong bi khoi to them 2 toi danh-Hinh-3
Ghe chở đường cát lậu bị bắt giữ.
Ba trum buon lau vang Muoi Tuong bi khoi to them 2 toi danh-Hinh-4
Nhiều tang vật là hàng hoá lậu khác bị thu giữ.
Ngày 28/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với bị can Dũng, Điện, Lình và Tánh về tội “Buôn lậu”.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 30/1/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Võ Minh Phương, Trần Công Tới và Bùi Văn Miền cùng về tội “Buôn lậu”. Tuy nhiên, các đối tượng đã bỏ trốn và bị truy nã.
Đến ngày 11/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền. Sau đó, các bị can được đổi tội danh thành “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Vào 17/1/2020, Dũng, Điện, Lình và Tánh đã bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt mỗi bị cáo 2 năm tù.
Đến tháng 4/2020, Miền, Phương và Tới đã đến Công an xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang để đầu thú. Ngày 5/2/2021, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo này. Tuy nhiên, tại phiên tòa cả 3 đã thay đổi lời khai, làm phát sinh nhiều tình tiết mới liên quan đến Nguyễn Hoàng Út (tức Út Mạnh (50 tuổi), em ruột Nguyễn Thị Kim Hạnh, đã bị bắt trước đó vì liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng.
Nhóm này khai, Út Mạnh là người thuê các bị cáo và những người khác vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Sau đó, qua điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Út về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển đường cát trái phép qua biên giới xảy vào ngày 23/12/2018.
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, phát hiện Mười Tường chính là chủ của số hàng hóa nhập lậu bị bắt quả tang vào thời gian trên.
Như vậy, trong suốt thời gian dài, Mười Tường đã mua đường cát, quần áo, giày dép, túi xách, mũ từ Campuchia nhập lậu về Việt Nam bán, thu lợi bất chính. Để thực hiện, bà trùm đã giao cho em ruột là Út Mạnh trực tiếp đứng ra chỉ đạo toàn bộ đường dây.

Từ cờ bạc nghìn tỷ tới ma tuý liên tỉnh: Chân dung bà trùm hot girl

(Kiến Thức) - Trước kia mọi người cứ nghĩ trùm cờ bạc nghìn tỷ hay điều hành đường dây ma túy lớn phải là đàn ông. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại trùm cờ bạc nghìn tỷ hay điều hành đường dây ma túy lại là nữ giới nhiều.

Tu co bac nghin ty toi ma tuy lien tinh: Chan dung ba trum hot girl
 Hotgirl trường du lịch cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh: Mới đây, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khám phá ra một đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh và tạm giữ 3 người để phục vụ công tác điều tra, gồm: Hoàng Nguyễn Minh Hằng (SN 1999, ngụ khu phố 4, Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị); Nguyễn Văn Quang (SN 2000, ngụ đường Dương Văn An, phường Xuân Phú, TP Huế) và Ngô Thị Hằng Dung (SN 2000, ngụ phường Phường Đúc, TP Huế).
Tu co bac nghin ty toi ma tuy lien tinh: Chan dung ba trum hot girl-Hinh-2

Đáng chú ý, người điều hành đường dây ma túy này chính là Hoàng Nguyễn Minh Hằng. Dù mới 21 tuổi, nhưng thủ đoạn buôn bán ma túy của Hằng được đánh giá là mưu mô, xảo quyệt. Lúc 13h30 ngày 8/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ập vào nhà nghỉ Huế Xưa (Điềm Phùng Thị, TP Huế) nơi Hoàng Nguyễn Minh Hằng lưu trú. Khám xét khẩn cấp 2 phòng nghỉ tại nhà nghỉ nói trên, cơ quan công an thu giữ 1.303 viên thuốc lắc và gần 500 triệu đồng cùng với đó là cân tiểu ly để cân ma túy cùng nhiều dụng cụ, giấy tờ liên quan.

Đi buôn pháo lậu lấy tiền “bay lắc“

Thủy khai mua khoảng 20 kg pháo các loại từ một người không rõ lai lịch đem bán lại kiếm lời, lấy tiền 'bay lắc'.

Rạng sáng 1/1, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Hà Nam bắt quả tang một vụ vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép.

Nhiều ngân hàng bị ‘bà trùm’ ở Hà Nội câu kết lừa đảo hàng trăm tỷ

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố “bà trùm” Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, Hà Nội) cùng 24 bị can khác vì hành vi làm giả hồ sơ lừa nhiều ngân hàng hàng trăm tỷ đồng.

Vụ án này có 25 bị can bị truy tố các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Các bị can bị truy tố trong vụ án này có chủ tịch HĐQT, giám đốc và nhiều cán bộ của các ngân hàng.

Tin mới