Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành điều tra vụ án trốn thuế, mua bán hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và TP. Hải Phòng. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm đối tượng thành lập các công ty "ma" để mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can Trương Xuân Đước (sinh năm 1971) cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1979) và Trương Văn Nam (sinh năm 1990, cùng trú TP. Hải Phòng) về tội mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước theo Điều 203, Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, còn có 3 người khác liên cũng đã bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội trốn thuế theo Điều 200, Bộ luật Hình sự 2015.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã điều tra, làm rõ hành vi nhận tiền chạy án của ông Đỗ Hữu Ca (SN 1958, trú xã Kênh Giang, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), nguyên Thiếu tướng, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng.

Sau khi ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi ở của Đỗ Hữu Ca, ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết các quyết định, lệnh trên đã được VKSND tỉnh này phê chuẩn theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Như đã thông tin, trước đó, tối 18/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với lực lượng chức năng đã tạm giữ, đồng thời, thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Đỗ Hữu Ca tại căn biệt thự tại lô 18D dự án Khu đô thị mới ngã 5 – sân bay Cát Bi (phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP. Hải Phòng). Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu tại nhà ông Ca.

Nguồn tin cho hay ông Ca đã nhận hàng chục tỷ đồng tiền của vợ chồng trùm hoá đơn “ma” Trương Xuân Đước để chạy án cho nhóm mua bán hoá đơn trái phép này. Tuy nhiên, ông Ca đã không thực hiện chạy án cho nhóm này mà chiếm đoạt số tiền này nên tướng Ca bị khởi tố, bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.