Ngày 20-4, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết vừa ra quyết định khởi tố sáu bị can để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản.

Những người này gồm: Lê Thị Phi Nga (51 tuổi), Ngô Thị Ngọc Lan (28 tuổi), Nguyễn Trung Kiên (41 tuổi), Trần Quốc Cường (27 tuổi), Trần Thùy Anh (28 tuổi) và Lê Thị Liên Hương (50 tuổi).

Trong số trên, Lê Thị Phi Nga là nghi phạm cầm đầu, chủ mưu, từng có một tiền án về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.

Theo điều tra, Nga đã cùng đồng phạm sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo… để lấy thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của người dân…

Tiếp đó, nhóm này làm giả giấy tờ CMND hoặc CCCD rồi giả mạo chủ thẻ tới ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, sau đó nhận mã OTP chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản của ngân hàng khác để chiếm đoạt.

Ngày 10-1, cảnh sát phát hiện một phụ nữ đến Phòng giao dịch Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội) của một ngân hàng yêu cầu rút tiền mặt với số lượng lớn có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, trinh sát “cất lưới”, đồng loạt khám xét và bắt giữ các nghi phạm trong đường dây.

Qua khám xét, cơ quan chức năng tạm giữ 800 triệu đồng; 19 điện thoại di động các loại; 23 CMND hoặc CCCD (nghi làm giả); 5 sim điện thoại các loại; 3 thẻ ngân hàng; 2 mẫu dấu công ty; 2 bìa ghi số tài khoản ngân hàng; 1 quyển sổ dùng để tập ký các chữ ký khác nhau…

Quá trình điều tra đến nay, công an xác định nhóm của Lê Thị Phi Nga đã thực hiện chiếm đoạt rất nhiều tài khoản của các cá nhân mở tại các ngân hàng khác nhau… với số tiền chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng.

Số tiền trên được Nga chia cho Thùy Anh, Cường mỗi người 2%, số tiền còn lại chia đều cho Nga, Kiên, Lan và Hảo.

Theo Bộ Công an, đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng. Đại tá Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự được giao làm Trưởng Ban chuyên án, trực tiếp chỉ đạo Phòng phòng ngừa chống tội phạm trên tuyến phối hợp với Phòng hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân xây dựng kế hoạch phối hợp các đơn vị để đấu tranh.