Theo điều tra, bà Hạnh trong quá trình hoạt động đã sử dụng pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng đất nền dự án không có thật, công ty không được cấp phép làm chủ đầu tư…
 |
| Người dân giăng băng rônđòi lại tiền Công ty Hoàng Kim Land. |
Sau đó, bằng nhiều thủ thuật nữ giám đốc đã chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều khách hàng.
Bên cạnh đó, nữ giám đốc này có hành vi thỏa thuận chuyển nhượng liên quan 4 căn nhà tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định những căn nhà này xây dựng sai phép.
Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án liên quan đến 7 dự án của Công ty Hoàng Kim Land không được cấp phép tại TP HCM.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị các nạn nhân bị lừa đảo của Công ty Hoàng Kim Land đến trình báo tại Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu (PC03, 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10) để được bảo vệ quyền lợi.
