Nguyễn Thị Hương Ly và tang vật vụ án.

Sau đó, Ly sử dụng tài khoản đứng tên người khác mở tại khoản tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các con bạc đồng thời giao cho các “chân rết” quản lý sử dụng số điện thoại hotline của đại lý để giao dịch mua, bán điểm game. Đến tháng 4/2020, Ly mở rộng thị trường mua bán điểm game bằng cách cùng đồng bọn bay từ Hà Nội vào TP HCM để thuê địa điểm làm đại lý thứ cấp cho mình.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1/2019 đến nay tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc và game cờ bạc này khoảng 20.000 tỷ. Khai nhận hành vi phạm tội của mình, các con bạc cho biết đã lập tài khoản thành viên trên game để cá cược tài – xỉu và sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các tài khoản đại diện cho đại lý của Mạnh và Ly. Trung bình mỗi lần tham gia đánh bạc, các đối tượng thường nạp vào tài khoản ít nhất 5 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù không nghề nghiệp ổn định nhưng sau một thời gian điều hành đường dây cờ bạc trực tuyến nghìn tỷ, Nguyễn Thị Hương Ly đã mua nhà, xe ô tô hạng sang và có cuộc sống sang chảnh khi thường đi du lịch nước ngoài trong khi đó có con bạc khuynh gia bại sản, bán nhà trả nợ vì số tiền thua cá cược lên tới vài tỷ đồng.

Từ kết quả điều tra ban đầu, ngày 6/5 cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Hương Ly, Nguyễn Đức Mạnh cùng 11 người để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc. Cơ quan điều tra cũng tạm giữ 7 người để điều tra về hành vi đánh bạc.

Cơ quan điều tra còn khám xét nơi ở của các nghi can, thu giữ 220 triệu đồng, 2 ôtô, 36 điện thoại di động, 6 máy tính, nhiều thẻ ATM của các ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.