Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng BIDV, một số Chi nhánh thuộc Ngân hàng BIDV và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 26.3.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 07/C03-P13 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng BIDV và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà.
Cùng ngày, đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với các ông: Đinh Văn Dũng - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Trần Anh Quang- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Trần Duy Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Thái Thành Vinh - Cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 |
| Tại địa chỉ 01 Hàn Mặc Tử, nơi đặt trụ sở Công ty CP Tập đoàn An Phú, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. |
Nguồn tin từ Công an phường Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty CP Tập đoàn An Phú tại số nhà 01 Hàn Mặc Tử (TP.Quy Nhơn). Tuy nhiên, buổi khám xét này vắng mặt ông Tùng, mà chỉ có đại diện công an địa phương, nhân viên bảo vệ công ty và ông Nguyễn Tô Vũ - Phó Giám đốc công ty CP Tập đoàn An Phú.
Sau khi khám xét, cơ quan chức năng có tạm giữ 1 số đồ vật, tài liệu liên quan gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất mang tên công ty CP Tập đoàn An Phú tại số 7 đường Nguyễn Tất Thành (phường Lý Thường Kiệt, TP.Quy Nhơn), thu giữ 51 trang tài liệu để phục vụ công tác điều tra.
 |
| Tại số 01 Hàn Mặc Tử là khu khách sạn, resort hạng sang... nằm ven biển Quy Nhơn. |
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cung cấp hồ sơ nhà đất các doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến gia đình ông Trần Bắc Hà. Cụ thể, là những bất động sản và địa chỉ nơi đặt trụ sở của 3 doanh nghiệp tại TP.Quy Nhơn, gồm: Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn, Công ty CP Tập đoàn An Phú, Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà và một số bất động sản tại các khu nghỉ dưỡng khác...
“Ngôi nhà chung”… 3 trong 1
Quê gốc ông Trần Bắc Hà ở làng An Thường 2 (xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) thời còn đường chức, người dân luôn ‘choáng ngợp’ bởi những chuyến về quê của ông cùng nhiều quan khách, bạn bè, ô tô hạng sang… nối dài hàng cây số.
Tuy nhiên, địa chỉ được biết đến nhiều nhất của gia đình ông Trần Bắc Hà trên quê hương Bình Định chính là 01 Hàn Mặc Tử, khu đất ‘vàng’ ở phố biển Quy Nhơn. Đây là nơi đặt trụ sở chính của Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn, doanh nghiệp sở hữu Resort 4 sao được chuyển từ cái tên Hoàng Anh Gia Lai sang Hoàng Gia Quy Nhơn.
Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn (số 01 Hàn Mặc Tử) được cấp phép hoạt động từ tháng 10.2009, do bà Ngô Kim Lan (vợ ông Trần Bắc Hà) là người đại diện pháp luật. Đến cuối năm 2017, danh tính bà Lan bất ngờ được thay thế bằng một cá nhân khác là Ngô Thị Kim Oanh (ở TP.Hồ Chí Minh). Bà Oanh là em gái bà Lan.
 |
| Khu đô thị thương mại An Phú (TP.Quy Nhơn) đã có nhiều công trình mọc lên. |
Năm 2009, ông Trần Duy Tùng thành lập và làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú (trụ sở tại 01 Hàn Mặc Tử, TP.Quy Nhơn).
Công ty này được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị thương mại An Phú (ở phường Quang Trung, TP.Quy Nhơn) với tổng vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng.
Khu đô thị thương mại An Phú có tổng diện tích quy hoạch rộng khoảng 36.568 m2, trong đó diện tích đất nhà ở gần 13.643 m2, diện tích còn lại xây dựng các hạng mục dịch vụ thương mại và phụ trợ. Hiện, nhiều công trình nhà ở, khu dân cư đã được xây dựng tại đây.
Không chỉ vậy, tại Cảng Quy Nhơn sau giai đoạn cổ phần hóa, ông Trần Duy Tùng cũng từng là cái tên được nhắc đến với vai trò “yếu nhân”. Tuy nhiên, khoảng thời gian ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu và xuất hiện “tin đồn” bị bắt, năm 2017 sau khi có đơn xin thôi làm thành viên HĐQT Cảng Quy Nhơn vì lý do sức khỏe, bận bịu công việc ở Hà Nội, ông Tùng đã được chấp thuận rút khỏi thành viên HĐQT Cảng Quy Nhơn.
Đến cuối năm 2017, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng (trụ sở tại 01 Hàn Mặc Tử, do con gái ông Trần Bắc Hà là bà Trần Lan Phương thành lập vào năm 2014), Công ty CP Tập đoàn An Phú cùng một doanh nghiệp khác được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Khách sạn, Thương mại và Căn hộ cao cấp Thiên Hưng.
Dự án được thực hiện tại khu "đất vàng" K200 thuộc Khu đô thị, thương mại, dịch vụ phía Tây đường An Dương Vương (TP.Quy Nhơn) với diện tích đất khoảng 10.840m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỉ đồng.
Tuy nhiên, tháng 7.2018 UBND tỉnh này đã ra quyết định thu hồi chủ trương đầu tư dự án này với lý do chủ đầu tư không chịu triển khai như đúng cam kết.
Tháng 8.2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có quyết định ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mới thực hiện dự án tại khu đất K200 (đường An Dương Vương, TP.Quy Nhơn), nơi trước đây giao đất cho dự án nói trên.
