Công an Quảng Ninh tiết lộ thủ đoạn đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua sàn SFX Capital

Cảnh sát xác định có 18.000 tài khoản tham gia cá cược trên sàn SFX với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD tương đương 2.160 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Tp.Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thái Nguyên cùng Công an đơn vị, địa phương liên quan của Công an tỉnh Quảng Ninh đồng loạt phá án, triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng SFX Capital.
Qua khai thác dữ liệu, hệ thống SFX, bước đầu cơ quan Công an xác định có 18 nghìn tài khoản tham gia cá cược trên sàn SFX do đường dây của đối tượng Đào Minh Sáng (SN 1984, trú tại Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) tổ chức, số tiền giao dịch qua sàn từ năm 2019 đến nay lên đến 90 triệu USD, tương đương 2.160 tỷ đồng.
Cong an Quang Ninh tiet lo thu doan duong day danh bac nghin ty qua san SFX Capital

Khai thác dữ liệu trên máy tính của đối tượng tại văn phòng chi nhánh Quảng Ninh 

Cụ thể, tại Quảng Ninh, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra 1 địa điểm Văn phòng - Chi nhánh sàn SFX tại TP Hạ Long và triệu tập 10 đối tượng có liên quan có địa chỉ tại TP Hạ Long, thị xã Quảng Yên, trong đó có 2 đối tượng đại lý giữ vai trò tổ chức đánh bạc và 8 đối tượng người chơi tham gia sàn SFX giữ vai trò con bạc.
Qua đấu tranh, tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp 4 đối tượng là B.T.N (SN 1983), trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long; V.T.S (SN 1976), Đ.T.T.L (SN 1987), đều trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long); Đ.A.C (SN 1989), trú tại phường Yết Kiêu, TP Hạ Long.
Cảnh sát thu giữ 10 điện thoại di động, 5 máy tính, 1 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Phòng An ninh kinh tế tiếp tục phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cùng Công an các đơn vị, địa phương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định.
Người tham gia đánh bạc trên sàn SFX Capitals dưới hình thức đặt cược “tài chính” trên trên website https://sfxcapitals.com, trong đó, người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hay giảm (lên hay xuống) trong một đơn vị thời gian (thường là 30 giây/1 lần cược, ngoài ra còn các mốc 3 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ 30 phút). Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn (từ 5%-10% số tiền cược), nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.
Để thu hút, lôi kéo người chơi tham gia, các đối tượng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, như: Thành lập các nhóm “chuyên gia”, bộ phận kỹ thuật hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh, cam kết bao lỗ, hỗ trợ người chơi thắng cược với giá trị khoảng 15% đến 20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh. Tạo các hội nhóm trên mạng xã hội, viết bài, đăng hình ảnh, video “tạo hiệu ứng” trên không gian mạng thể hiện sự giàu sang, đi xe đắt tiền; tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người đi tiên phong, người truyền cảm hứng,… trong lĩnh vực tài chính 4.0.
Thành lập văn phòng đại lý, mở các khóa đào tạo, các buổi hội thảo, sự kiện, quy mô lớn tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng để thu hút người chơi tham gia, trò chuyện với các lãnh đạo của công ty, chia sẻ kinh nghiệm từ các cá nhân thành công làm giàu từ hoạt động đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân...
Hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tham gia. Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị người dân đề cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân. Khi phát hiện các đối tượng có hành vi lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO cần kịp thời báo ngay cho Cơ quan Công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Cong an Quang Ninh tiet lo thu doan duong day danh bac nghin ty qua san SFX Capital-Hinh-2

Đặt cược “tài chính” trên sàn SFX Capitals 

Cong an Quang Ninh tiet lo thu doan duong day danh bac nghin ty qua san SFX Capital-Hinh-3

Buổi họp Zoom và tổ chức “đọc lệnh” tại 01 điểm văn phòng sàn SFX tại Quảng Ninh 

Trước đó, Bộ Công an cho biết, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá đường dây đặt cược tài chính trên trang web https://sfxcapitals.com với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng), do đối tượng Đào Minh Sáng cầm đầu.
Kết quả, cơ quan Công an đã triệu tập, làm việc với 32 đối tượng; khám xét, thu giữ 32 điện thoại di động, 24 máy vi tính các loại, 5 xe ô tô hạng sang, cao cấp (01 xe ô tô Cadillac, 01 xe Range Rover, 1 xe BMW, 01 xe Lexus, 01 xe Mercedes) có liên quan đến hoạt động cá cược tài chính nêu trên.
Để tạo vỏ bọc che giấu cho hoạt động đặt cược tài chính qua sàn SFX Capital, Đào Minh Sáng đã thành lập 3 công ty, gồm: Công ty Cổ phần SFX Capital, Công ty TNHH SFX, Công ty cổ phần F.C.I. Tham gia chỉ đạo, điều hành, giúp sức cho Sáng còn có đối tượng Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1984, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), Trưởng bộ phận kinh doanh của SFX Capital và Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1987, trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần F.C.I. Qua khai thác dữ liệu, hệ thống SFX có 18.000 tài khoản tham gia cá cược, tổng số tiền giao dịch chuyển tiền đánh bạc ước tính lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng).

>>> Mời độc giả xem thêm video Thu giữ 13 xế hộp hạng sang trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ :

Nguồn: VTV24

Video

Những câu nói “sốc” ở phiên xử vụ đánh bạc nghìn tỷ

TAND tỉnh Phú Thọ đang xét xử vụ án tổ chức đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet liên quan tới ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Nhung cau noi “soc” o phien xu vu danh bac nghin ty
 

Năm 2021, hàng loạt đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị triệt phá

Năm 2021, lực lượng công an đã triệt phá hàng loạt đường dây đánh bạc nghìn tỷ với những thủ đoạn hết sức tinh vi.

Nam 2021, hang loat duong day danh bac nghin ty bi triet pha

Đường dây đánh bạc online hơn 87 nghìn tỷ bị triệt phá: Ngày 2/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM cho biết, đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hơn 87 nghìn tỷ.

Nam 2021, hang loat duong day danh bac nghin ty bi triet pha-Hinh-2
Ngày 5/11, Công an TP.HCM đã đồng loạt ập vào nhiều điểm tiến hành bắt giữ và khám xét. Qua đó, công an bắt giữ 59 đối tượng. Trong đó có 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan đến đường dây này. Trong quá trình điều tra, qua lời khai của các đối tượng, lực lượng Công an phát hiện "ông trùm" có vai trò cầm đầu đường dây này là Mohit (SN 1991, mang quốc tịch Ấn Độ) có vợ con là người Việt Nam.

Liên tiếp triệt phá các đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Thời gian qua, lực lượng chức năng liên tục triệt phá các đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Điều khiến dư luận sửng sốt là lượng giao dịch, con bạc rất lớn.

Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty

Phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 20 tỷ đồng tại Huế: Ngô Văn Tùng nhận trang cá độ rồi đưa cho đối tượng Nguyễn Thái Đức cùng quản lý để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang www.agbong88.com. Từ ngày 15/4 đến ngày 15/5, Tùng phân chia 5 tài khoản tổng rồi giao cho các đối tượng kể trên tổ chức đánh bạc. Thời điểm bị bắt giữ, tổng tiền số đánh bạc của đường dây cá độ do Tùng cầm đầu lên đến hơn 20 tỷ đồng. Ngày 18/5, Ngô Văn Tùng (SN 1990, trú tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) cùng 8 đàn em cùng trú tại huyện Phong Điền, TT-Huế) bị bắt.


Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty-Hinh-2
 

Phát hiện đường dây đánh bạc 6.600 tỷ đồng: Ngày 8/5, Công an TP. Thái Bình đã khởi tố vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; bắt Nguyễn Thanh Tùng về tội tổ chức đánh bạc; Lê Đức Linh cùng 9 đồng phạm khác trong đường dây về tội đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang Web của hệ thống nhà cái quốc tế Bong88 cho một số đối tượng trên địa bàn TP. Thái Bình.Đường dây đánh bạc này hoạt động từ tháng 8/2018 đến nay với quy mô đặc biệt lớn. Tổng số tiền các con bạc giao dịch qua lại trong các tài khoản cá độ khoảng trên 6.600 tỷ đồng.


Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty-Hinh-3

Đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng Internet với tổng số tiền hơn 87.000 tỷ đồng: Ngày 13/4/2022, Công an TP.HCM đã truy tố 43 bị can trong đường dây "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" qua mạng 87.612 tỷ đồng và người cầm đầu là Huỳnh Long Nhu (1993), Huỳnh Long Bạch (SN 1991). Lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, Nhu và Bạch đã thành lập công ty, thuê các đối tượng thiết kế hai trang web là Swiftonline.live và Nagaclubs.com được kết nối tới các trò chơi đánh bạc trực tuyến của trang điện tử Evolution Gaming (có trụ sở đặt tại nước ngoài) để tổ chức đánh bạc. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty-Hinh-4

Hai trang web này hoạt động từ tháng 6/2021 dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số Ethereum (ETH), Tether coin (USDT) theo mô hình đa cấp. Người chơi sử dụng tiền đánh bạc và lôi kéo con bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty-Hinh-5
Triệt phá đường dây lô đề trên 10 tỷ đồng ở Thanh Hoá: Ngày 1/4/2022, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức mua, bán lô đề với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng. Đường dây đánh bạc này do đối tượng Hoàng Văn Lực cầm đầu, Lực đã câu kết với một số đối tượng khác để tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội và tin nhắn SMS trên điện thoại. Sau khi giao dịch, các đối tượng đã xóa hết dấu vết và thông tin trong ngày để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. (Ảnh: NDO)
Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty-Hinh-6
Phá đường dây cờ bạc hơn 10.000 tỷ núp bóng doanh nghiệp nước sạchNgày 18/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 19 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Tú (SN 1977) và Vũ Ngọc Thành (SN 1976) cầm đầu, các đối tượng này thành lập ra một doanh nghiệp là Công ty nước sạch Ngọc Anh nhưng thực ra hoạt động nước sạch gần như không có mà chỉ hoạt động ở lĩnh vực cờ bạc và cho thuê cầm đồ cho vay nặng lãi. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)
Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty-Hinh-7
Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên trang mạng Bong88, 3in 1bet, Onion68 và máy chủ của các trang này đều được đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Hình thức đánh bạc trên 2 lĩnh vực là thể thao, casino. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên 10.000 tỷ đồng. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)
Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty-Hinh-8
 Triệt phá đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng do Hà 'Miên' cầm đầu: Đầu tháng 11/2021, Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc qua trang mạng Evolo.club do Hà Miên, tức Đỗ Ngọc Hà (SN 1984) cầm đầu. Chỉ tính từ khi hoạt động giữa tháng 4/2021 đến khi bị triệt phá, tức hơn 6 tháng, đường dây đánh bạc này đã có đến 200 tổng đại lý, 3.000 đại lý và số tiền giao dịch lên đến 1,1 tỷ Euro, tương đương 30.000 tỷ đồng. (Ảnh: CAND)
Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty-Hinh-9
Để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, đối tượng Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”. Khi tham gia con bạc phải nạp một loại tiền điện tử là USDT để đặt cược trong game casino của Evol. (Ảnh: CAND)
Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty-Hinh-10
 Đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên trang arenacsn88.com: Cuối tháng 10/2021, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc của Nguyễn Văn Dương. Đường dây này có hơn 1.000 tài khoản tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web https://arenacsn88.com (nhóm Arena Playtech Cộng đồng) và có phương thức thủ đoạn giống như nhóm đối tượng Đỗ Ngọc Hà dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet sử dụng tiền điện tử. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty-Hinh-11
 Triệt phá đường dây đánh bạc 1500 tỉ đồng dưới dạng game bài: Giữa tháng 7/2021, công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới dạng game bài do Phạm Minh Thành (SN 1989, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cầm đầu. Theo Công an thống kê, hai game bài do Thành và đồng bọn tạo ra có khoảng 6 triệu tài khoản và số tiền giao dịch lên đến 1.500 tỷ đồng. Thủ đoạn của đường dây này là yêu cầu người chơi 2 game bài "SUMVIP" và "VUACLUB" dùng tiền thật để quy ra tiền ảo bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán qua ví điện tử (Momo). (Ảnh: CAND)
Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty-Hinh-12

Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên đến 60 tỷ đồng: Ngày 10/7/2021, Công an tỉnh Quảng Bình đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền khoảng 60 tỉ đồng. Hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc được thực hiện qua nhà cái Bong88 do Trần Đại Nghĩa (SN 1976) cầm đầu và tổ chức cá độ bóng đá lớn tại 2 địa bàn TP.Đồng Hới và H.Tuyên Hóa. (Ảnh: Thanh niên)

>>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Triệt Phá Đường Dây Đánh Bạc Online Hàng Trăm Tỷ Đồng. (Nguồn: ANTV)

Tin mới