Ngày 20/9, Công an TP HCM vẫn đang làm việc với hai bị can Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng giám đốc Công ty Alibaba, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, VKSND TP HCM đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh.

Qua điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập Công ty Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) đã thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 600 ha giao cho các cá nhân đứng tên, tự "vẽ" ra 40 dự án “ma” tại Đồng Nai (29 dự án); Bà Rịa - Vũng Tàu (9 dự án); Bình Thuận (2 dự án).

Một khu đất mà Công ty Alibaba ngang nhiên xây dựng cơ sở hạ tầng khi chưa được phép

Tất cả dự án này Công ty Alibaba chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án…

Tuy nhiên, Công ty Alibaba tổ chức quảng cáo sai sự thật để bán cho khách hàng. Tính đến 30/6, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu được hơn 2.500 tỉ đồng.

Chiều hôm nay, Công an TP HCM  khám xét Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba trên đường Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức và Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép đường Hoàng Diệu 2, khu phố 4 (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM).

Hai công ty này được cho là có liên quan mật thiết tới hoạt động Tập đoàn Alibaba do ông Nguyễn Thái Luyện là Chủ tịch HĐQT.

Cảnh sát khám xét nhiều công ty con của Alibaba trong chiều nay.

Hiện nay, CSĐT Công an TPHCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.

Công an TPHCM đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.