Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
| Nguyễn Thế Anh (áo vest đen đứng giữa) vừa bị bắt về hành vi lừa đảo. Ảnh: ANTT. |
Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (trụ sở tại số 44/7 Đỗ Quang, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) hoạt động từ 25/09/2015. Công ty này có rất nhiều chi nhánh trên cả nước.
Ngay khi Tổng Giám đốc Phúc Gia Bảo 868 bị bắt, những thủ đoạn kinh doanh lừa đảo của công ty này cũng được bóc mẽ.
Theo thông tin được đăng tải trên Zing thì Nguyễn Thế Anh - TGĐ Công ty đa cấp lừa đảo - đã tự giới thiệu công ty của anh ta là đối tác chính thức của một tập đoàn Mỹ. Công ty này đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ và xây dựng chuỗi siêu thị mini, cửa hàng vật tư nông nghiệp…
 |
| Quán cà phê được cho là vỏ bọc để hoạt động kinh doanh đa cấp lừa đảo của Thế Anh. Ảnh: CAND. |
Công ty này đưa ra đề nghị hợp tác đầu tư với người dân theo 2 mức đầu tư: Gói 36,6 triệu đồng – tổng số tiền nhận được sau 6 tháng đầu tư là 126 triệu đồng; Gói 72,6 triệu đồng – tổng số tiền nhận được sau 10 tháng đầu tư là hơn 2 tỷ đồng.
Không chỉ vậy, lãnh đạo Công ty Phúc Gia Bảo 868 nói rằng, người tham gia được tái đầu tư từ tháng thứ 6 với mức tiền từ 12 triệu đến 500 triệu đồng, để hưởng lãi suất 5%/năm. Tiền lãi được trả hàng tháng và số tiền tái đầu tư sẽ được trả lại sau 3 năm.
Tuy nhiên, sau khi tham gia góp vốn thì những người tham gia không hề nhận được tiền như hứa hẹn.
Số liệu trên trang ANTT cho thấy bằng thủ đoạn huy động vốn với lãi suất cao, Nguyễn Thế Anh đã lừa của các nạn nhân số tiền ước tính hơn 300 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng.
