Ngày 20/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa bắt tạm giam Huỳnh Thị Thanh H. (47 tuổi, trú quận Hải Châu) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Huỳnh Thị Thanh H. (ảnh CA)

Huỳnh Thị Thanh H. được xem như một “đại gia bất động sản” tại Đà Nẵng với nhiều công ty và đất đai, dự án. Nhưng thực chất, H. đã giăng ra một “bẫy lừa” tinh vi, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của bị hại.

Theo điều tra, H. thành lập tới 6 doanh nghiệp để quản lý đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn Đà Nẵng với mục đích tìm cổ đông góp vốn.

Thông qua các mối quan hệ, năm 2017, H. quen biết với bà M. (trú tại Đà Nẵng). Năm 2018, H. giới thiệu với bà M. là mình đang sở hữu 5 lô đất trên đường Lê Đức Thọ, hiện đang hoàn thành các thủ tục để thực hiện dự án bất động sản này. Bà M tin tưởng góp vốn cùng H. thực hiện dự án. Theo đó, từ năm 2018 đến 2020, bà M. đã giao cho H. hơn 54 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở, nơi ở của Huỳnh Thị Thanh H. (ảnh CA)

Tuy nhiên, tại thời điểm ký hợp đồng góp vốn với bà M., H. chỉ mới đặt cọc chứ chưa nhận chuyển nhượng, chưa là chủ sở hữu hợp pháp của 5 lô đất nói trên. Và H. chỉ mới thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ phương án kiến trúc dự án chứ chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào để xin cấp phép thực hiện dự án.

Sau khi nhận tiền từ bà M., H. hoàn thành nhận chuyển nhượng đối với 2 lô đất đường Lê Đức Thọ. Nhưng ngay sau đó, H. lại lén mang chuyển nhượng cho người khác. 3 lô đất còn lại, H. không tiếp tục thanh toán tiền mua đất theo thỏa thuận cho chủ đất dẫn đến việc đặt cọc mua bán đất cũng mất hiệu lực.

Quá trình thực hiện các thủ tục, H. không hề thông báo cho bà M. biết mà vẫn tiếp tục thỏa thuận các phụ lục hợp đồng với bà M. góp vốn vào 3 dự án tại 5 lô đất nêu trên để chiếm giữ số tiền trên 54 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định hành vi của Huỳnh Thị Thanh H. đủ yếu tố cấu thành tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thanh H. để mở rộng điều tra, xử lý.