Trong số 25 người bị đề nghị truy tố, ông Lê Xuân Tùng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý và kế toán công ty Lê Thúy Quỳnh cùng bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội trốn thuế. Nguyễn Thị Hóa (53 tuổi, ở Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, em chồng Hóa, ở Quảng Trị) cùng 21 người khác bị đề nghị truy tố tội Buôn lậu.
Theo kết luận điều tra, đầu năm 2022, Trần Anh Sơn, quản lý tiệm vàng Minh Hưng; Nguyễn Thị Vân, quản lý tiệm vàng Kim Linh; Đặng Văn Định, chủ tiệm vàng Minh Phúc; Trần Công Quán, chủ tiệm vàng Nhật Vượng; Đàm Anh Tuấn, chủ tiệm vàng Tuấn Quang; Nguyễn Khắc Bồng cùng Lê Minh Tuân, chủ tiệm vàng Tuân Đức (cùng ở Hà Nội) có nhu cầu mua vàng nguyên liệu để chế tác và kinh doanh.
 |
| Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý Lê Xuân Tùng và bị can Nguyễn Thị Hóa. |
Biết Nguyễn Thị Hóa có thể cung cấp vàng nguyên liệu dạng thỏi từ Lào nên 7 người là chủ và quản lý 6 tiệm vàng ở Hà Nội này đã liên hệ, đặt mua.
Từ đơn đặt hàng của 6 tiệm vàng trên, Hóa cùng Nguyễn Thị Gái đã thiết lập, điều hành đường dây buôn lậu vàng với nhiều đối tượng tham gia theo từng công đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ.
Theo kết luận điều tra, Hóa liên hệ với đối tượng tên Thoong Nhã (ở Viêng Chăn, Lào) để đặt mua vàng, đồng thời thống nhất giao nhận hàng bằng một trong 2 phương thức.
Phương thức thứ nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến tháng 5/2023. Thoong Nhã thuê các đối tượng người Lào có thể nói tiếng Việt Nam, lái ô tô biển số Lào, vận chuyển vàng vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo. Vàng được giao cho Hóa tại khu vực bờ hồ trước cửa nhà người này ở thị trấn Lao Bảo, mỗi lần 5-10 kg vàng. Nhóm giao hàng sẽ nhận lại tiền thanh toán, mang về Lào cho Thoong Nhã.
Phương thức hai được triển khai từ khoảng tháng 5/2023, Hóa tự tổ chức nhận vàng từ Thoong Nhã tại Viêng Chăn rồi đưa về Việt Nam.
Để thực hiện, Hóa sẽ gửi USD sang Lào trước cho một đối tượng tên È, ở gần biên giới. Sau đó, Hóa chỉ đạo nhiều người thân trong gia đình đi xe máy sang Lào, nhận USD từ È rồi bắt xe khách đến nhà Thoong Nhã tại Viêng Chăn để trả USD, thanh toán tiền mua vàng và mang về cho È. Mỗi người sẽ được trả công 5 triệu đồng/chuyến.
Để đưa vàng về Việt Nam, Hóa lợi dụng chính sách là cư dân biên giới chỉ cần sử dụng CCCD hoặc CMND có thể đi qua cửa khẩu. Nhóm này đi xe máy hoặc xe đạp điện đi qua cửa khẩu Lao Bảo sang nhà È, nhận vàng thỏi được bọc vào túi nilon màu đen.
Vàng lậu sau đó được buộc vào bụng hoặc cất giấu ở trong thắt lưng quần phía trước bụng. Nhóm này còn mua kèm hàng hóa các loại (sữa, nước lọc, mì tôm, lạp xưởng...) để mang về, tránh bị Bộ đội Biên phòng kiểm tra khi đi qua cửa khẩu. Mỗi người sẽ mang một thỏi nặng 1kg trong mỗi lần chuyển lậu và được trả công 200.000 đồng.
Cơ quan điều tra cáo buộc, với phương thức như trên, các đối tượng trong nhóm của Hóa đã vận chuyển từ Lào về Việt Nam 310kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng. Sau khi số vàng trên được tiêu thụ thành công, Hóa hưởng lợi bất chính 310 triệu đồng.
Ngày 14/6/2023, cảnh sát khám xét khẩn cấp đối với 21 đối tượng tại 29 địa điểm ở Hà Nội và Quảng Trị, phát hiện và tạm giữ hơn 8,4 tỷ đồng, 4,2 triệu USD, 36 thỏi vàng…Cảnh sát bắt quả tang 3 bị can trong đường dây đang giao tổng cộng 21kg vàng lậu cho các tiệm vàng ở Hà Nội.
Mở rộng điều tra vụ án, cảnh sát xác định Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh có hành vi lập nhiều hệ thống sổ sách kế toán, trốn đóng hơn 6 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng cùng thuế thu nhập doanh nghiệp.
Theo kết luận điều tra, Lê Xuân Tùng vì để giảm số tiền thuế phải nộp đã chỉ đạo là Lê Thúy Quỳnh không hạch toán, không ghi chép đầy đủ các khoản thu trong sổ kế toán liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp vào phần mềm kế toán Misa. Đẫn đến việc xác định số tiền thuế phải nộp không đúng thực tế, gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Hành vi của ông Tùng phạm vào tội Trốn thuế quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự.
Trong khi đó, kế toán trưởng Công ty Vàng Phú Quý cũng bị xác định đã chỉnh sửa, cân đối số liệu, lược giảm các giao dịch, mua bán vàng để cập nhật trên phần mềm Misa, xuất hóa đơn điện tử, bán hàng và kê khai với Cơ quan thuế, làm giảm doanh thu, giảm số tiền thuế phảo nộp, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 509 triệu đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã kê biên 36 bất động sản của các bị can, gồm 21 nhà đất của Nguyễn Thị Hóa, trong đó, có 15 thửa ở Quảng Trị, 6 thửa ở Đà Nẵng. Em gái Hóa là Nguyễn Thị Gái cũng bị kê biên 5 bất động sản tại Quảng Trị.
