Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Đưa – Nhận hối lộ" "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Trong số các bị can có ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương; Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oil.

Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị đề nghị truy tố về 2 hành vi: Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương bị đề nghị truy tố về hành vi Nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 8/2016, bị can Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil. Bà Hạnh cũng là chủ sở hữu thực tế của Công ty này.

Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, bị can Hạnh là người đại diện, chủ sở hữu công ty, được Nhà nước giao thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá. Bà Hạnh cũng được giao nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng.

Theo đó, bà Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập Quỹ Bình ổn giá theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Sau đó, bà Hạnh dùng tiền này để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính…

Đối với việc thu hộ, quản lý và chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường, bà Hạnh cố ý sử dụng số tiền thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiền chuyển vào ngân sách Nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình này bà Hạnh đã đưa hối lộ cho nhiều người, trong đó có ông Đỗ Thắng Hải và ông Lê Đức Thọ. Tổng cộng số tiền được xác định bà Hạnh đưa hối lộ cho nhiều người là gần 30 tỷ đồng.