Ngày 8/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố ông Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op); Võ Thành Trung (Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển Đô Thị Mới); Tôn Thất Hào (Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Đại Á) đề nghị truy tố về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
Ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op.
Các bị can Hồ Mỹ Hòa (giám đốc tài chính, Ủy viên HĐQT Saigon Co.op); Nguyễn Thành Nhân (nguyên Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Saigon Co.op); Trần Trung Liệt (nguyên kế toán trưởng Saigon Co.op); Hàng Thanh Dân (Ủy viên HĐQT Saigon Co.op); Phạm Thị Minh Ngọc (Trưởng ban kiểm toán nội bộ Saigon Co.op) và Nguyễn Thị Thùy Trang (Trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op) bị đề nghị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo kết luận, từ năm 1999 đến tháng 1/2020, Saigon Co.op có 9 lần tăng vốn điều lệ. Trong đó, lần tăng vốn thứ 9, ông Diệp Dũng đã chỉ đạo tăng từ 3.200 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng (tăng thêm 3.597 tỷ đồng, tương ứng 53%). Thanh tra TP.HCM xác định hành vi này của ông Dũng chưa đúng quy định của Luật Hợp tác xã, điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op đã được đại hội thành viên thông qua.
Ngày 19/8/2016, ông Diệp Dũng đã tự ý dùng 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi BigC Việt Nam. Tiếp đó, Diệp Dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP địa ốc Đại Á và Công ty CP đầu tư phát triển Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỷ đồng trên.
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP đầu tư phát triển Đô Thị Mới và Công ty CP địa ốc Đại Á, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó, ông Diệp Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỷ đồng.
