Trong bản kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cáo buộc ông Nguyễn Văn Minh (cựu chủ tịch HĐTV kiêm tổng giám đốc) lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thaọ túng hoạt động của HĐTV Tổng Công ty 3/2 theo mục đích cá nhân.

Khi tiến hành chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú và đưa khu đất 145 ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thành, ông Minh cố ý vi phạm quy định pháp luật nhằm chuyển nhượng trái phép các dự án đầu tư, không có báo cáo và không được Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt.

Hành vi này là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại về tài sản cho nhà nước với tổng thiệt hại 1.850 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch HĐTV kiêm tổng giám đốc Tổng công ty 3/2

Đặc biệt, cơ quan điều tra xác định để xảy ra các sai phạm trong vụ án còn có trách nhiệm liên đới từ hàng loạt cựu lãnh đạo cấp cao tỉnh Bình Dương.

Ông Trần Văn Nam, cựu bí thư Tỉnh ủy, dù biết đề xuất thu tiền thuế trước bạ và tiền sử dụng đất đối với Tổng công ty 3/2 theo mức giá năm 2006 là sai (lẽ ra phải theo mức giá tại thời điểm giao đất - năm 2012), nhưng vẫn cho thực hiện, gây thất thoát hơn 760 tỉ đồng.

Trong việc xử lý khu đất 43 ha, ông Nam không những không yêu cầu đưa khu đất về cho Công ty Impco (theo đúng phương án sử dụng đất) mà lại cố ý để cho Tổng công ty 3/2 tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Để che giấu sai phạm, ông Nam còn chỉ đạo thuộc cấp điều chỉnh nhiều công văn, làm sai lệch bản chất nội dung phê duyệt chi tiết phương án sử dụng đất... Từ đó, liên đới gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 200 tỉ đồng.

Ông Trần Thanh Liêm, cựu chủ tịch UBND tỉnh, dù biết Tổng công ty 3/2 đã chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú trái với chủ trương, quyết định của Tỉnh ủy, nhưng sau này vẫn đồng ý để tổng công ty tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc. Hành vi trên tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn thành việc chuyển dịch toàn bộ tài sản của Nhà nước sang tư nhân, gây thiệt hại hơn 200 tỉ đồng.

Ông Liêm cũng ký ban hành quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, thống nhất đưa khu đất 145 ha vào mục “tài sản chờ thanh lý” mà không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp, trái với các quy định pháp luật, gây thiệt hại gần 1.650 tỉ đồng.

Bị can Trần Văn Nam (trái) và Trần Thanh Liêm

Ông Phạm Văn Cành, cựu phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, dù biết Tổng công ty 3/2 đã chuyển nhượng khu đất 43ha trái quy định pháp luật nhưng vẫn đồng ý, ký thông báo cho tổng công ty tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại liên doanh cho Công ty Âu Lạc, tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn thành việc chuyển dịch toàn bộ tài sản của Nhà nước sang tư nhân, gây thiệt hại hơn 200 tỉ đồng.

Để hợp thức sai phạm, ông Cành còn thực hiện theo chỉ đạo của ông Trần Văn Nam, ký “hợp thức hóa” nhiều công văn, làm sai lệch bản chất nội dung phê duyệt chi tiết phương án sử dụng đất…

Ông Nguyễn Thanh Trúc, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh, khi còn là Chánh Văn phòng UBND tỉnh, biết rõ đề xuất áp dụng đơn giá đất năm 2006 (lẽ ra phải là năm 2012)) trái với quy định nhưng vẫn đồng ý với ý kiến tham mưu của cấp dưới, rồi duyệt nội dung để trình ông Trần Văn Nam ký ban hành văn bản cho phép áp dụng đơn giá đất. Hành vi này liên đới gây thất thoát ngân sách hơn 760 tỉ đồng.

Bị can Phạm Văn Cành (trái) và Nguyễn Thanh Trúc

Ông Võ Văn Lượng, cựu chánh văn phòng UBND tỉnh, mặc dù biết đề xuất cho áp dụng đơn giá đất năm 2006 là trái quy định, nhưng vẫn đồng thuận với ý kiến tham mưu của cấp dưới, ký nháy vào văn bản dự thảo trình chánh văn phòng duyệt, để ông Trần Văn Nam ký ban hành văn bản cho phép áp dụng đơn giá đất.  Hành vi này liên đới gây thất thoát ngân sách hơn 760 tỉ đồng.

Ông Trần Xuân Lâm, cựu chánh thanh tra tỉnh, biết đề xuất đơn giá đất tính theo thời điểm năm 2006 là trái quy định nhưng vẫn đồng ý, sau đó dự thảo văn bản chuyển đến các cá nhân có liên quan thẩm định, trước khi trình ông Trần Văn Nam ký ban hành văn bản cho phép áp dụng đơn giá đất. Hành vi này liên đới gây thất thoát ngân sách hơn 760 tỉ đồng. .

Ông Lê Văn Trang, cựu cục trưởng cục thuế tỉnh, là người có trình độ hiểu biết, có kinh nghiệm quản lý thu thuế; ý thức được trách nhiệm của cơ quan thuế là phải tính đúng, tính đủ tiền sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, bị can đã tổ chức họp, thống nhất đề xuất UBND tỉnh cho áp dụng giá đất năm 2006 để thu tiền sử dụng đất đối với Tổng công ty 3/2.

Ông Trang cũng là người ký ban hành thông báo; giao cấp dưới ký văn bản gửi UBND tỉnh, đề xuất việc áp đơn giá đất năm 2006, là nguyên nhân để bị can Trần Văn Nam cho phép áp dụng đơn giá đất sai quy định; gây thất thoát ngân sách hơn 760 tỉ đồng.

Bị can Lê Văn Trang

Ngoài những người đã nêu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn đề nghị truy tố hàng loạt các bị can khác là cấp trưởng/phó phòng thuộc các sở, ban ngành, lãnh đạo công ty có vốn nhà nước thuộc sự quản lý của tỉnh Bình Dương…

Các bị can đều bị cáo buộc phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt cao nhất đến 20 năm tù.