Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Nhằm mục đích chống rửa tiền trong nền kinh tế, các giao dịch có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo NHNN Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền.
NHNN cho biết, Luật Phòng, chống rửa tiền số 14 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 15/11/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2022 thay thế cho Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012.
Giao dich tu 300 trieu dong phai bao cao Ngan hang Nha nuoc
Các giao dịch có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. 
Do đó, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo cần phải được xây dựng và ban hành để có cùng thời điểm hiệu lực với Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) là 1/3/2023.
Việc xây dựng Quyết định nhằm hướng dẫn chi tiết mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền; phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền mà Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện trên cơ sở bảo đảm sự độc lập, tự chủ về kinh tế cũng như bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn tài chính quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền nói riêng và công tác phòng, chống tội phạm nói chung.
Mức giá trị giao dịch phải báo cáo quy định tại dự thảo được giữ nguyên theo Quyết định số 20 là 300 triệu đồng. Theo NHNN, việc giữ nguyên mức giá trị này xuất phát từ những lý do sau:
Thứ nhất, căn cứ vào quá trình triển khai Quyết định số 20 thời gian qua và tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam, việc giữ mức giá trị giao dịch bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt một hoặc nhiều lần trong một ngày của khách hàng là 300 triệu đồng là phù hợp.
Thứ hai, theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) thì ngưỡng giá trị giao dịch phải báo cáo được khuyến nghị là 15.000 USD (tương đương 375 triệu đồng) cao hơn mức quy định tại dự thảo Quyết định. Tuy nhiên, nếu tăng mức giao dịch phải báo cáo lên 400 triệu đồng thì sẽ cao hơn ngưỡng của giá trị giao dịch phải báo cáo của FATF.
Do đó, NHNN kiến nghị giữ nguyên mức giá trị như quy định tại Quyết định số 20 để phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu Khuyến nghị của FATF

Sự thật hãi hùng băng đảng tội phạm nguy hiểm khét tiếng ở Italy

(Kiến Thức) - ‘Ndrangheta được biết đến là băng đảng tội phạm nguy hiểm khét tiếng ở Italy. Có trụ sở tại vùng Calabria, băng nhóm này kiếm tiền bằng nhiều hoạt động phạm pháp, chủ yếu là buôn bán ma túy, rửa tiền, bắt cóc đòi tiền chuộc.

Su that hai hung bang dang toi pham nguy hiem khet tieng o Italy
 Băng đảng tội phạm nguy hiểm khét tiếng ‘Ndrangheta khiến người dân ở Italy và nhiều nước trên thế giới nghe tên đã thấy sợ hãi. Điều này xuát phát từ việc băng nhóm này thực hiện nhiều hoạt động phạm pháp rùng rợn. 

Thủ đoạn tàn ác dùng axit đe dọa tống tiền của trùm mafia Nga

(Kiến Thức) - Vyacheslav Ivankov được biết đến là trùm mafia Nga khét tiếng trong giới tội phạm. Y gây sốc với nhiều thủ đoạn tra tấn, tống tiền, buôn ma túy... man rợ, bao gồm dùng axit đe đọa các nạn nhân. 

Thu doan tan ac dung axit de doa tong tien cua trum mafia Nga
Sinh năm 1940 tại Moscow, Vyacheslav Ivankov (biệt danh Yaponchik)  là trùm mafia Nga "có số có má" trong giới tội phạm. Nhiều người không thể ngờ gã từng là một đứa trẻ ốm yếu nhưng nhờ luyện môn võ JuJitsu của Nhật Bản mà sức khỏe của gã có sự thay đổi lớn. Đây được cho là lý do trùm mafia Ivankov có biệt danh Yaponchik (trong tiếng Nga có nghĩa là người Nhật nhỏ).  

Giải mã quan hệ của vợ diễn viên Kinh Quốc và trùm vay nặng lãi Thiện “Soi”

Ông Thiện "Soi" được xác định là người mà vợ của diễn viên Kinh Quốc cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Cả Thiện "Soi" và vợ của diễn viên này đều nổi tiếng khi sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Tối 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành khám xét, bắt tạm giam Lâm Thị Thu Trà (SN 1974) và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, chị dâu bị can Trà), cùng trú tại TP. Vũng Tàu để điều tra về hành vi "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".
Giai ma quan he cua vo dien vien Kinh Quoc va trum vay nang lai Thien “Soi”
Thiện "Soi" và Thu Trà trong vụ án cho vay nặng lãi.

Tin mới