Khởi tố 2 giám đốc chi nhánh lừa bán đất, chiếm đoạt 70 tỷ đồng

Hai giám đốc chi nhánh của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát tại TP.HCM và Bình Thuận được xác định ký hợp đồng lừa đảo khoảng 70 tỉ đồng của khách hàng.

25/03/2021 05:55 Ánh Dương (t/h)

Theo Công an nhân dân, Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can là Hồ Thị Kim Ngân (SN 1992), ngụ tỉnh Bình Định và Nguyễn Chí Thắng (SN 1995), ngụ tỉnh Bình Phước là đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát (Công ty Hưng Thịnh Phát).

Công ty này do đối tượng Nguyễn Hữu Kha, SN 1990, hộ khẩu tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận làm Giám đốc.

Khoi to 2 giam doc chi nhanh lua ban dat, chiem doat 70 ty dong

Hưng Thịnh Phát khai trương rầm rộ chi nhánh tại Phan Thiết. (Ảnh: Pháp Luật TP HCM)

Được biết, trước đó Thắng được Giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát là Nguyễn Hữu Kha bổ nhiệm làm Giám đốc chi nhánh tại Phan Thiết, còn Ngân làm Giám đốc chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Khoi to 2 giam doc chi nhanh lua ban dat, chiem doat 70 ty dong-Hinh-2

Nguyễn Chí Thắng đang nghe Công an đọc quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam. (Ảnh: Công an nhân dân)

Trên Pháp luật TP HCM đưa tin, Kha đăng ký thành lập Công ty Hưng Thịnh Phát vào cuối năm 2017 có trụ sở tại 447 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM, chuyên kinh doanh lĩnh vực mua bán bất động sản. Đến tháng 10/2018, Kha mở rộng đầu tư, thành lập chi nhánh công ty tại TP Phan Thiết.

Theo đó, Kha vẽ các dự án Hàm Liêm 1, Hàm Liêm 2, Hàm Liêm 3, Phan Thiết City, Phan Thiết II, Phan Thiết III, Phong Nẫm Residence 1, Phong Nẫm Residence 2, Hưng Thịnh Phát Residence, Ma Lâm Diamond Town… và chỉ đạo nhân viên công ty rao bán trên mạng xã hội với nội dung dự án đang xin phép, hứa hẹn khoảng 3-4 tháng sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Khoi to 2 giam doc chi nhanh lua ban dat, chiem doat 70 ty dong-Hinh-3

Bị can Hồ Thị Kim Ngân làm việc với cơ quan điều tra và đại diện Viện Kiểm sát. (Ảnh: Công an nhân dân)

Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, Kha mua đất nông nghiệp của người dân tại nhiều địa phương trong tỉnh để tự lập 11 dự án khu dân cư “ma” rồi cho nhân viên rao bán trên mạng. Nhiều khách hàng đã làm hợp đồng đặt cọc, nộp tiền và được công ty hứa ra sổ đỏ đúng hạn nhưng sau đó khách hàng không nhận được sổ đỏ, cũng không đòi lại được tiền.

Quá trình điều tra, Công an xác định Thắng đã ký 103 hợp đồng cọc và ký nhận cọc của khách hàng hơn 48 tỉ đồng, còn Ngân ký 54 hợp đồng với số tiền cọc gần 22 tỉ đồng, tất cả số tiền này đều chuyển cho Kha.

Khoi to 2 giam doc chi nhanh lua ban dat, chiem doat 70 ty dong-Hinh-4

Cơ quan điều tra bắt Nguyễn Hữu Kha tại quận 9. (Ảnh: Pháp luật TP HCM)

Đặc biệt, Kha cam kết sẽ trả lãi suất cao đến 17% nếu giao đất mà không có sổ hồng trong chín tháng khiến hàng trăm khách hàng ở Bình Thuận, TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai… sập bẫy.

Nhiều khách hàng phải nộp 50% tiền mua đất, thậm chí có người nộp đến 95% tiền mua đất tại nhiều dự án của công ty này. Bước đầu đã xác định khách hàng nộp ít nhất hơn 400 triệu đồng và có nhiều khách đã nộp gần 5 tỉ đồng cho công ty.

Khoi to 2 giam doc chi nhanh lua ban dat, chiem doat 70 ty dong-Hinh-5

Công an bắt tạm giam Nguyễn Chí Thắng ngày 24/3. (Ảnh: Pháp luật TP HCM)

Sau khi ký hợp đồng cọc bán đất và nhận tiền, Kha đưa ra lý do các dự án của công ty đang bị thanh tra nên khó khăn về tài chính không ra sổ đỏ được theo kế hoạch. Kha nhiều lần gặp gỡ khách hàng hứa hẹn và khẳng định cam kết nếu khách hàng có nhu cầu thanh lý hợp đồng thì Kha đồng ý bồi thường theo hợp đồng. Thế nhưng chưa lần nào Kha thực hiện theo cam kết.

Liên quan đến vụ việc, trang Tin tức đưa tin, nhiều người mua đất đã đi tìm hiểu, phát hiện các dự án của công ty này trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ thành phố Phan Thiết đến huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Bắc đều là đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sang đất ở. Theo Sở Xây dựng Bình Thuận, các dự án của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát trên địa bàn chưa được cấp phép.

Ngày 19/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố và phối hợp với Công an Quận 9 (Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Hữu Kha, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát tại trụ sở thuộc Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Hữu Kha bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngay sau khi thực hiện lệnh bắt giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã di lý Kha về xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) để thực hiện lệnh khám xét.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời các bạn xem thêm video: Bắt nhóm người làm giả hàng chục sổ đỏ để bán đất tại Bình Dương

Nguồn: Truyền hình Vĩnh Long

Ánh Dương (t/h)

#lừa đảo bán đất #lừa bán đất trên fb #lừa đảo #2 giám đốc chi nhánh lừa đảo bán đất #khởi tố 2 giám đốc chi nhánh #khởi tố

Ảnh: Biển rao bán đất trên cây dọc đường vành đai Buôn Ma Thuột

Người dân Đắk Lắk treo biển rao bán đất nông nghiệp dày đặc trên cây xanh dọc hai bên đường vành đai phía tây TP Buôn Ma Thuột dù chính quyền chưa quy hoạch.

Anh: Bien rao ban dat tren cay doc duong vanh dai Buon Ma Thuot

Đường vành đai phía Tây TP Buôn Ma Thuột chưa chính thức thông tuyến nhưng người dân đã treo biển rao bán đất nông nghiệp tràn lan.

Xem chi tiết

Giám đốc công ty BĐS Đà Nẵng lừa thế nào... bán khống đất tha ma?

(Kiến Thức) - Bịa chuyện có quen biết với lãnh đạo có thể chạy làm giấy tờ lô đất, Giám đốc công ty BĐS Đà Nẵng bán khống đất tha ma của người quen nhờ.

Ngày 18/12, công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Ba (37 tuổi, quê huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, năm 2017, Ba thành lập và làm Giám đốc công ty TNHH MTV bất động sản L. nằm trên đường Dương Đình Nghệ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Tại đây, bà Hoàng Thị Thu (36 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, người quen biết với Ba) do tin tưởng nên đã nhờ Ba làm sổ đỏ cho lô đất nằm trong kiệt 488 đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Nguồn gốc lô đất này nằm trong khu nghĩa địa thuộc quản lý của UBND phường Hòa Hiệp Nam. Năm 2013, bà Trần Thị Bích Ngọc (59 tuổi, trú tại phường Hòa Hiệp Nam) có làm đơn gửi UBND phường này xin xây dựng nhà ở trên lô đất nhưng không được phê duyệt.

Do đó, lô đất này không có sổ đỏ nhưng vào thời điểm sốt đất năm 2017, bà Ngọc vẫn bán cho bà Nguyễn Thị Kim Oanh (52 tuổi, trú tại quận Hải Châu) và bà Oanh sang tay cho bà Hoàng Thị Thu. Tất cả giao dịch mua bán đất của bà Oanh, bà Ngọc và bà Thu chỉ có giấy viết tay tự thỏa thuận với nhau.

Sau đó, bà Thu đã đến nhờ Ba để làm sổ đỏ của lô đất này. Tại đây, Ba có ý định lừa bán lô đất của bà Thu nên bịa chuyện quen biết một số lãnh đạo, có thể chạy chọt để làm ra sổ đỏ với giá 50 triệu đồng và yêu cầu đưa toàn bộ giấy tờ của bà để Ba lo thủ tục.

Đến tháng 10/2018, Ba đăng bán lô đất nằm trong khu nghĩa địa trên lên mạng, bà Huỳnh Thị Phương (trú tại quận Liên Chiểu) liên hệ với Ba và được dẫn đi xem đất. Ba nói nếu bà Phương mua với giá 1,3 tỷ đồng thì Ba sẽ làm ra sổ đỏ cho bà Phương. Tiếp đó, Ba dùng bản photocopy đơn xin xây nhà của bà Ngọc gửi UBND phường năm 2013 để đưa cho bà Phương rồi hứa đến tháng 1/2019 sẽ ra sổ và công chứng sang tên.

Tại đây, bà Phương đặt cọc Ba 300 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Ba trốn tránh, không thực hiện.

Hiện, vụ việc Trương Văn Ba bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Lãnh án 12 năm tù vì lừa bán đất nền.

(Nguồn: THĐT 1)

Lừa bán phần mộ, chiếm đoạt 750 triệu

Vào tháng 11/2019, TAND TP Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (SN 1989, trú tại phường Hà Trung, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, năm 2015, Hạnh được tuyển vào làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Toàn Cầu-Chi nhánh Lạc Hồng Viên (trụ sở ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình). Công việc của Hạnh là tiếp thị kinh doanh, tư vấn, giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu mua mộ phần tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên.

Sau khi nghỉ việc tại công ty, tháng 3/2018, Hạnh được biết Ban phục vụ tang lễ Hà Nội thông báo về việc ký hợp đồng bán mộ phần tại khu nghĩa trang Văn Điển nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.Nắm được thông tin những khách hàng có nhu cầu mua mộ phần khi còn làm ở công ty cũ, Hạnh chủ động liên lạc với họ. Hạnh nói mình có khả năng mua được mộ phần tại Nghĩa trang Văn Điển, giá dao động từ 28-44 triệu đồng/mộ.

Sau đó, Hạnh yêu cầu người mua nộp tiền đặt cọc kèm theo chứng minh thư, sổ hộ khẩu và các loại giấy tờ liên quan, trả công cho bị cáo 2 đến 5 triệu đồng. Hạnh cam kết nếu không mua được mộ phần trong thời gian thỏa thuận sẽ trả lại đầy đủ số tiền đã nhận.

Do tin tưởng những lời Hạnh nói nên nhiều người đưa tiền nhờ mua mộ phần. Từ tháng 3 đến tháng 8/2018, Hạnh nhận và chiếm đoạt tiền của 7 gia đình ở Hà Nội tổng số 750 triệu đồng.

Xem chi tiết