Khởi tố 4 cựu cán bộ ngân hàng liên quan đến đại gia Trầm Bê

(Vietnamdaily) - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can 4 nguyên cán bộ, lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can 4 nguyên cán bộ, lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" quy định tại khoản 4, Điều 206, Bộ luật hình sự năm 2015.

Bốn người bị khởi tố gồm: Ngô Văn Huổi (nguyên phó giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng kiêm ủy viên Hội đồng tín dụng ngân hàng Phương Nam), Phan Thị Hồng Vân (nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam), Trịnh Bích Nga (nguyên Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Nam) và Nguyễn Văn Công (nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Nam).

Theo đó, năm 2007, Công ty cổ phần xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường thực hiện dự án đầu tư xây dựng căn hộ và khu biệt thự vườn Thanh Phát tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Dương Thanh Cường sử dụng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay của Agribank hơn 600 tỷ đồng.

Dương Thanh Cường mượn lại 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang sang Ngân hàng TMCP Phương Nam làm thủ tục vay tiền dưới hợp đồng tín dụng mang tên Công ty cổ phần xây dựng thương mại Bình Phát.

Khoi to 4 cuu can bo ngan hang lien quan den dai gia Tram Be
 Khởi tố 4 nguyên cán bộ ngân hàng liên quan đến Ngân hàng TMCP Phương Nam của Trầm Bê.

Thời điểm này, ông Trầm Bê là phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam đã 3 lần phê duyệt đồng ý cho Công ty Bình Phát của Dương Thanh Cường vay tổng cộng hơn 267 tỉ đồng và 18.000 lượng vàng SJC.

Đồng thời, ông Trầm Bê phê duyệt cho Sở giao dịch giải ngân trước khi hoàn chỉnh thủ tục pháp lý về tài sản đảm bảo, dẫn đến thiệt hại hơn 81 tỉ đồng và 9.250 lượng vàng SJC cho Ngân hàng TMCP Phương Nam.

Kết quả điều tra, công an xác định 4 người vừa bị khởi tố đã hành vi ký biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp cho Công ty cổ phần xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường vay 130 tỉ đồng và 5.000 lượng vàng gây thiệt hại cho phía ngân hàng.

Như vậy, đến thời điểm này, cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố ông Trầm Bê, Dương Thanh Cường cùng 7 bị can khác.

Tết Nguyên đán 2020 được nghỉ mấy ngày?

(Vietnamdaily) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa đưa ra hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trình Chính phủ xem xét.

Tờ trình của Bộ về lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đưa ra 2 phương án:

Phương án 1: Nghỉ 2 ngày cuối năm Kỷ Hợi và 3 ngày đầu năm Canh Tý. Công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch từ thứ 5 (23/1/2020) đến hết thứ 4 (29/1/2020). Tức từ 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý.

Cha đọc tin nhắn phát hiện bé gái 13 tuổi bị thanh niên dụ quan hệ tình dục

(Vietnamdaily) - Ngày 26/8, Công an quận Thủ Đức, TP HCM đang giữ Nguyễn Văn Quốc (SN 2000, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) để điều tra về hành vi giao cấu với người dưới 13 tuổi. 

Nạn nhân là bé Trang (tên đã thay đổi, sinh tháng 4/2006, ngụ quận Thủ Đức).

Trước đó, ngày 24/8, cha của bé Trang dắt con gái tới công an trình báo về việc bị 1 thanh niên dụ dỗ thực hiện hành vi giao cấu.

Khởi tố bảo vệ quay clip trong lúc dâm ô thiếu nữ 15 tuổi ở quán cà phê

(Vietnamdaily) - Minh chở thiếu nữ 15 tuổi tới quán cà phê chòi rồi thực hiện hành vi dâm ô.

Ngày 26/8, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Anh Minh (30 tuổi, ngụ ở quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, Minh là nhân viên của công ty bảo vệ ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Còn em Nguyễn Lâm Yến Nhung (tên đã thay đổi, 15 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hoá) từng là nhân viên của công ty này.

Tin mới