Lật lại vụ án đại gia Thiện “Soi” cùng căn biệt thự dát vàng

Trước khi Thiện "Soi" bị bắt, người dân xung quanh luôn tò mò bên trong căn biệt thự dát vàng của người này có những gì.

Lật lại vụ án đại gia Thiện “Soi” cùng căn biệt thự dát vàng
Đại gia Thiện "Soi" tên thật là Lê Thái Thiện (55 tuổi, quê Nam Định, ngụ tại phường Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu).
Năm 2018, Thiện nổi tiếng bởi những thông tin về dàn siêu xe, căn biệt thự dát vàng gây ồn ào trên mạng xã hội. Để xây được căn biệt thự như thế, hẳn đại gia này phải có nhiều tiền và cư dân mạng luôn tò mò về công việc của ông ta.
Họ thắc mắc cũng có lý bởi Công ty TNHH Thái Thiện Phong của ông Thiện không phải là công ty hoạt động nổi trội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông Thiện cũng không phải là người có nhiều hoạt động trong việc kinh doanh, sản xuất.
Lat lai vu an dai gia Thien “Soi” cung can biet thu dat vang
 Căn nhà được trang trí bằng những cây cảnh có giá tiền tỷ.
Không chỉ dừng lại ở một căn, cùng với lối thiết kế, sơn màu vàng, bên trong dát vàng 24K, cách căn biệt thự Thiện khoảng 50 m là một căn biệt thự khác của con trai ông ta tên là Lê Thái Phong mới 20 tuổi.
Chỉ khi 2 cha con vị đại gia này bị bắt thì chân tướng dần lộ rõ. Đó là việc giàu lên nhanh chóng của Thiện xuất phát từ việc làm ăn phi pháp liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi và rửa tiền. Vị đại gia này cho vay nặng lãi với mức lãi suất "cắt cổ", khi các con nợ không thể trả tiền sẽ bị xiết nhà, xiết đất.
Một trong số nạn nhân của Thiện là ông L.N.T. (40 tuổi, trú thị xã Phú Mỹ) đã làm đơn tố cáo. Theo ông T., năm 2017, do cần tiền kinh doanh nên nhiều lần đến vay tiền của ông Thiện 8 tỷ đồng.
Lat lai vu an dai gia Thien “Soi” cung can biet thu dat vang-Hinh-2
 Đại gia Thiện "Soi" khi bị bắt giữ.
Theo ông T., đến tháng 6/2020, ông đã trả cho ông Thiện gần 28 tỷ tiền mặt, và 4 mảnh đất cấn trừ tương đương 110 tỷ đồng. Như vậy, cả tiền mặt và giá trị đất, ông T. đã trả cho Thiện gần 138 tỷ đồng. Thế nhưng, đến cuối tháng 6/2020, ông T. vẫn còn bị báo nợ hơn 18 tỷ đồng. Do vậy, đã làm đơn tố cáo.
Theo cơ quan chức năng, năm 2019, Công an phường Tân Hải và Công an thị xã Phú Mỹ đã nắm được tình hình hoạt động cho vay và đưa Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong vào diện quản lý nghiệp vụ của công an. Tuy nhiên, thời điểm này, vẫn chưa có phản ánh, tố giác khiến việc điều tra gặp khó khăn.
Lat lai vu an dai gia Thien “Soi” cung can biet thu dat vang-Hinh-3
 Cầu thang được ốp vàng.
Đầu năm 2020, công an nhận được một số đơn thư nặc danh tố cáo hành vi cho vay nặng lãi của Lê Thái Thiện. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, các đơn thư không có địa chỉ nên chưa tìm ra các bị hại. Đến ngày 4/8/2020, cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác tội phạm của một bị hại có tên cụ thể và nhanh chóng làm việc với bị hại.
Qua quá trình xác minh, điều tra, thu thập chứng cứ, đến ngày 1/12/2020, Công an thị xã Phú Mỹ đã báo cáo tờ trình trình Thị uỷ, UBND thị xã Phú Mỹ phối hợp. Qua đó, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong. Từ đó, cơ quan chức năng truy tìm thêm bị hại.
Tới nay, đã có thêm nhiều bị hại tố giác hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền của cha con ông Thiện.

Thiện “Soi” bị bắt: Lật “trò bẩn” biến 8 tỷ thành 20 tỷ

(Kiến Thức) - Có trường hợp, đại gia Lê Thái Thiện cho con nợ vay 8 tỷ đồng với mức lãi suất 3,5%/ngày, tức 105% / tháng, sau một thời gian dù trả lãi rất nhiều lần nhưng số tiền còn nợ lên đến 20 tỷ đồng.

Thiện “Soi” bị bắt: Lật “trò bẩn” biến 8 tỷ thành 20 tỷ
Thien “Soi” bi bat: Lat “tro ban” bien 8 ty thanh 20 ty
 Sáng 2/12, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức thông tin về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Lê Thái Thiện (tức Thiện "Soi", 55 tuổi, trú tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ). Theo đó, đại gia Thiện “Soi” bị Công an TX Phú Mỹ khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Thien “Soi” bi bat: Lat “tro ban” bien 8 ty thanh 20 ty-Hinh-2

Thông tin ban đầu vụ án, Công an TX Phú Mỹ nhận được trình báo của người dân tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tố giác Lê Thái Thiện có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với mức lãi suất 3,5% / ngày, tức 105% / tháng, vượt gấp nhiều lần mức lãi suất quy định trong Bộ luật dân sự với số tiền cho vay lên tới hàng tỷ đồng.

Đại gia Thiện “Soi" bị bắt: Con trai cũng bị tạm giữ

(Kiến Thức) - Công an Thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa- Vũng Tàu) cũng đã tạm giữ đối tượng Lê Thái Phong (20 tuổi – con trai đại gia Thiện “Soi”) để điều tra làm rõ về 2 hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền" với vai trò đồng phạm với cha mình.

Đại gia Thiện “Soi" bị bắt: Con trai cũng bị tạm giữ
Liên quan đến vụ việc đại gia Lê Thái Thiện (Thiện “soi”) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và “rửa tiền”, Công an Thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa- Vũng Tàu) cũng đã tạm giữ đối tượng Lê Thái Phong (20 tuổi – con trai Thiện “Soi”) để điều tra làm rõ về 2 hành vi trên, với vai trò đồng phạm.
Đáng chú ý, tối ngày 1/12, khi cảnh sát khám xét nhà Lê Thái Thiện, tại một căn biệt thự cách nơi cảnh sát khám xét chỉ 100 mét, Lê Thái Phong đã nhanh tay đốt nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan hoạt động cho vay nặng lãi. Tuy nhiên, nhiều tài liệu liên quan đã được công an thu giữ.

Cha con đại gia Thiện “Soi” bị bắt: Tội chồng tội... kết cục sẽ thế nào?

(Kiến Thức) - Cha con đại gia Lê Thái Thiện bị bắt tạm giam để điều tra hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền. Dư luận đặt câu hỏi, trường hợp tội chồng tội, cái giá phải trả sẽ thế nào?

Cha con đại gia Thiện “Soi” bị bắt: Tội chồng tội... kết cục sẽ thế nào?
Cha con đại gia Thiện "Soi" sẽ bị xử lý thế nào?

Tin mới