Lật tẩy chiêu thức nhóm người Malaysia giả danh công an, lừa đảo hơn 500 tỷ tại Việt Nam

Nhóm người Malaysia nhập cảnh vào Việt Nam thuê người mua thông tin cá nhân cung cấp cho người Đài Loan. Sau đó, đóng giả công an, VKS gọi điện đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng.

Sáng nay, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tạm giữ 4 đối tượng người Malaysia, Campuchia và 6 đối tượng người Việt Nam để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra nhiều vụ lừa đảo bằng hình thức gọi điện mạo danh cơ quan Công an, Viện Kiểm sát đe dọa các bị hại có liên quan đến các vụ án, yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, qua đó chuyển tiền của bị hại đến tài khoản khác và chiếm đoạt.
Bước đầu, CQĐT xác định có 5 bị hại ở Quảng Nam bị chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng.
Sau đó, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vào cuộc điều tra.
Lat tay chieu thuc nhom nguoi Malaysia gia danh cong an, lua dao hon 500 ty tai Viet Nam
 Nhóm đối tượng người Malaysia, Campuchia và Việt Nam trong đường dây chiếm đoạt tài sản 500 tỷ
Bước đầu xác định, nhóm người quốc tịch Malaysia được một số người ở Đài Loan chỉ đạo nhập cảnh vào Việt Nam mua thông tin cá nhân.
Sau đó, nhóm người Malaysia chuyển thông tin nạn nhân cho những người Đài Loan dùng tổng đài giả danh số điện thoại của cơ quan công an, Viện kiểm sát đe dọa. Với những nội dung như: thông báo nợ tiền thanh toán qua thẻ ngân hàng, liên quan đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như rửa tiền, buôn bán ma túy... để chiếm đoạt thông tin ngân hàng trực tuyến.
Khai thác dữ liệu xác định, từ ngày 23/12/2019 đến ngày 11/1/2020 các đối tượng phạm tội đã thông qua ứng dụng giả mạo Bộ Công an chiếm đoạt 1.690 tài khoản giao dịch ngân hàng qua Internet.
Trong đó, 86 tài khoản ngân hàng Việt Nam, còn lại là các tài khoản ngân hàng hiển thị bằng tiếng Trung Quốc. Phân tích cơ sở dữ liệu chứa thông tin tài khoản ngân Internet Banking trùng khớp với các thông tin bị hại đã trình báo.
Ngày 12/1/2020, Ban chuyên án đã triển khai đồng loạt bắt giữ các đối tượng phạm tội tại địa bàn TP.HCM, Đồng Tháp…
Lat tay chieu thuc nhom nguoi Malaysia gia danh cong an, lua dao hon 500 ty tai Viet Nam-Hinh-2
 Cơ quan điều tra kiểm tra các phương tiện, tang vật của các đối tượng
Lat tay chieu thuc nhom nguoi Malaysia gia danh cong an, lua dao hon 500 ty tai Viet Nam-Hinh-3
Tang vật của vụ án 
Theo đó, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng gồm: Long Boon Leng (SN 1991, quốc tịch Malaysia), vai trò chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng người Việt hoạt động phạm tội chiếm đoạt tài sản, hoạt động theo sự chỉ đạo của đối tượng người Đài Loan; Lim Kean Kew (SN 1996, quốc tịch Malaysia); Cao Ngọc Nhi (SN 1998) và Đỗ Thị Đông (SN 1993, cùng trú Campuchia).
6 đối tượng người Việt Nam gồm: Nguyễn Thị Bích Tuyền (SN 1994, trú Long An); Nguyễn Thị Trà My (SN 1997, trú Đồng Tháp); Trần Thị Băng Nhi (SN 2000, trú Trà Vinh); Trần Văn Phát (SN 1990, trú TP.HCM); Nguyễn Thị Bé (1992, trú Đồng Tháp); Võ Thiên Long (SN 1988, trú TP.HCM).
CQĐT đã tạm giữ 57 điện thoại, gần 2 tỷ đồng tiền mặt, 5 máy tính xách tay, 5 thiết bị lưu trữ, 289 sim điện thoại, 50 thẻ ATM, và nhiều tài liệu liên quan.
Theo cơ quan điều tra, căn cứ số lượng thẻ ngân hàng bị thu giữ ước tính số tiền nhóm này đã chiếm đoạt của các bị hại trên khắp cả nước hơn 500 tỷ đồng. Đồng thời ngăn chặn phong tỏa 55 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền 3,7 tỷ đồng.
Hiện vị án đang được Công an tỉnh Quảng Nam và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mở rộng điều tra.
Xem thêm video: Những thảm họa mua hàng online

Video

Khởi tố 4 sinh viên hack hàng trăm website chiếm đoạt tiền tỉ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 sinh viên hack hàng trăm website chiếm đoạt tiền tỉ.

Hôm qua (5/6), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 4 bị can, bắt tạm giam đối với: Đỗ Tuấn Anh (23 tuổi, quê Cẩm Phả, Quảng Ninh, cầm đầu), Đỗ Văn Phi (anh ruột Đỗ Tuấn Anh, 24 tuổi), Nguyễn Thị Anh (23 tuổi, quê Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Thị Bảo Thoa (23 tuổi, quê Cẩm Phả, Quảng Ninh), để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 29/5, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP.Hà Nội tiến hành bắt khẩn cấp nhóm 4 đối tượng trên - là sinh viên Trường đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên và Đại học Công nghiệp Thái Nguyên vì hành vi sử dụng thủ đoạn công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán và ví điện tử. Tiến hành khám xét, cơ quan công an thu giữ gần 30 thẻ ngân hàng các loại, sổ tiết kiệm tổng trị giá khoảng 3,2 tỉ đồng và nhiều tài liệu liên quan vụ án.

Nữ quái xinh đẹp tự xưng cán bộ Hải quan bán điện thoại giá rẻ

Thảo tự giới thiệu từng là cán bộ cửa khẩu sân bay Nội Bài để thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt số tiền lớn.

Ngày 8/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Phương Thảo (28 tuổi, ngụ xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) về hành vi Lừa đảo và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Người đẹp lừa đảo hơn 160 tỉ đồng đến trình diện công an

Ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ Trương Thị Cao Thảo (SN 1986, thường trú TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 160 tỉ đồng. 
 

Nguoi dep lua dao hon 160 ti dong den trinh dien cong an
 Trương Thị Cao Thảo. (Ảnh: Công an cung cấp)
Trước đó, ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phát thông báo truy tìm đối tượng Trương Thị Cao Thảo để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin mới