Loạt sàn vàng ảo bị phanh phui gây chấn động dư luận

(Kiến Thức) - Rất nhiều sàn vàng ảo và chiêu trò dụ dỗ người chơi bỏ tiền thật mua vàng ảo với mức lợi nhuận lên đến 1.000% đã bị phanh phui khiến dư luận chấn động.

11/12/2017 15:30 Hồng Liên (Tổng hợp)

1. Sàn vàng ảo Khải Thái lừa hàng trăm tỷ đồng

Sáng nay (11/12), TAND TP Hà Nội đưa vụ án sàn vàng ảo Khải Thái lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng ra xét xử sơ thẩm. Dự kiến, phiên tòa xét xử sàn vàng ảo Khải Thái sẽ diễn ra trong khoảng 10 ngày.

Theo tài liệu truy tố, trong thời gian từ 12/2012 - 9/2014, bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, tạo lòng tin cho khách hàng Việt Nam về hoạt động của công ty TNHH và Đầu tư Khải Khái, Hsu Minh Jung (tức Saga, SN 1975, người Đài Loan) – nguyên Tổng giám đốc công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái đã chỉ đạo “thuộc cấp” dùng nhiều hình thức tư vấn không đúng sự thật đối với 717 khách hàng là người Việt Nam để ký các Hợp đồng ủy thác đầu tư chiếm đoạt số tiền hơn 260 tỷ đồng.

Các bị cáo (đứng) trong lần xét xử trước đó. Ảnh: Infonet

Mời quý độc giả xem video "Sắp xét xử sàn vàng “ảo” lừa gần 1000 người". Nguồn: An ninh toàn cảnh.

Cơ quan điều tra đã thống kê số bị hại trong vụ án sàn vàng ảo này hiện là 724 người (tăng 7 bị hại so với lần xét xử trước) với số tiền mà Saga cùng các đồng phạm chiếm đoạt còn lại là gần 270 tỷ đồng.

2. Sàn vàng ảo HGI chiếm đoạt 270 tỉ đồng

Đầu năm 2015, Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 6 người làm việc tại Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI) để điều tra hành vi kinh doanh trái phép của HGI.

Các đối tượng bị bắt trong vụ sàn vàng HGI. Ảnh: ANTĐ

HGI thành lập năm 2009, kinh doanh vàng tài khoản qua website mang tên công ty. Với việc lập sàn giao dịch vàng chui, huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy thác đầu tư, HGI đã bị cáo buộc đã nhận 270 tỷ đồng của hơn 3.000 nhà đầu tư.

3. Sàn vàng ảo BBG

Tháng 5/2015, cơ quan công an thi hành lệnh khám xét khẩn cấp văn phòng của Công ty cổ phần Vàng và bất động sản BBG Việt Nam tại TP HCM ở chi nhánh tầng 4 tòa nhà 208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Ông Lê Minh Quang Tổng Giám đốc Công ty BBG Việt Nam đã bị bắt về tội “Kinh doanh trái phép” do đã có hành vi kinh doanh sàn vàng trái phép.

Theo đó, nhóm Cty BBG của Lê Minh Quang (SN 1983, quê thôn Cung Trúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) có mạng lưới 18 văn phòng chi nhánh, đại lý tại 13 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Với hai hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh vàng trên tài khoản và huy động vốn từ người dân bằng hình thức ký kết các hợp đồng Hợp tác đầu tư, Ủy thác đầu tư tài chính, Ủy thác vàng, nhận ủy thác vàng để nhận tiền hoặc vàng của người dân với các kỳ hạn từ 0 đến 12 tháng và trả lãi suất cao, Lê Minh Quang đã chiếm đoạt hơn 503 tỷ đồng. Số tiền Quang chiếm đoạt đã dùng để trả nợ việc đầu tư vàng ảo đang thua lỗ đồng thời trả lãi cho người đầu tư, mua sắm trang thiết bị cho các trụ sở của công ty.

Bị cáo Lê Minh Quang trước vành móng ngựa. Ảnh: Lao động.

4. IMMS Holdings

Cũng trong năm 2015, dư luận lại được dịp chấn động trước thông tin cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư truyền thông và Tiếp thị Sài Gòn (gọi tắt IMMS Holdings, trụ sở trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM).

Đặng Hữu Trung, giám đốc IMMS. Ảnh: CAND

Công ty IMMS Holdings được cho là kinh doanh trái phép, sàn vàng lừa đảo. Cụ thể, sàn vàng này đã mua và sử dụng phần mềm MT4, hướng dẫn nhà đầu tư cách sử dụng phần mềm để kinh doanh vàng trên mạng Internet. Có hơn 5.800 tài khoản với tổng số vốn hàng trăm tỷ đồng đã được IMMS huy động trái phép.

Video

Hồng Liên (Tổng hợp)

#sàn vàng ảo #vàng ảo #đầu tư vàng ảo #sập bẫy vàng ảo #sàn vàng lừa đảo

Mất trắng trăm tỷ, NĐT sàn vàng ảo HGI kêu cứu

(Kiến Thức) - Hàng loạt nhà đầu tư lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, không nhà cửa vì số tiền tỷ đầu tư biến mất cùng sàn vàng ảo HGI.

Chưa đầy một tuần sau khi sàn vàng ảo HGI (trụ sở tại số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) chính thức bị phanh phui vì hoạt động kinh doanh trái phép, Kiến Thức đã ghi nhận hàng loạt ý kiến của "khổ chủ" - những người đã mạo hiểm dốc tài sản vào sàn vàng này. Ngày 15/1, trong buổi gặp mặt giữa PV Kiến Thức với hơn 60 nhà đầu tư sàn vàng ảo HGI, nhiều gương mặt đã không giấu được sự lo lắng, mệt mỏi, thậm chí là thất vọng, suy sụp khi đứng trước nguy cơ mất trắng số tiền vì Công ty cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI). Không ít khách hàng tiết lộ về số tiền “khủng” đã dốc vào HGI từ năm 2009 và tình trạng thê thảm mà mình đang phải đối mặt.

Với mức lãi suất cao, nhiều người đã mạnh tay huy động tiền tỷ gửi vào HGI. Cụ thể, ở mức 1, kỳ hạn ủy quyền 3 tháng, tỉ suất lợi nhuận 1,5%/tháng; mức 2 có kỳ hạn ủy quyền là 6 tháng và tỉ suất lợi nhuận là 1,8%/tháng; mức 3 có kỳ hạn ủy quyền là 1 năm, tỉ suất lợi nhuận là 2%/tháng.

Xem chi tiết

Ông chủ sàn vàng ảo BBG kiếm tiền khủng như thế nào?

Ông chủ sàn vàng ảo BBG từng bỏ học giữa chừng đi làm thuê, lướt sóng sàn vàng rồi thành ông chủ của hệ thống sàn vàng chui.

Lê Minh Quang, ông chủ sàn vàng ảo BBG, sinh ra trong một gia đình thuần nông nằm heo hút tại xóm trại Cung Trúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Trong gia đình có bốn anh chị em, Quang là người duy nhất được cho đi học đến nơi đến chốn.

Ong chu san vang ao BBG kiem tien khung nhu the nao?

Lê Minh Quang bị tạm giữ tại cơ quan Công an. Ảnh C.A.

Xem chi tiết

Điểm mặt những sàn vàng khủng bị công an quét sạch

(Kiến Thức) - Hàng loạt sàn vàng lừa đảo, kinh doanh trái phép ở Hà Nội, TP HCM, khiến hàng ngàn người sập bẫy đã bị điều tra, phanh phui thủ đoạn.

Hang loat san vang lua dao bi triet pha gay choang vang

Mới đây, theo thông tin trên Báo Tiền Phong, trưa ngày 25/9, cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư truyền thông và Tiếp thị Sài Gòn (gọi tắt IMMS Holdings, Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM). Theo công an, Công ty IMMS Holdings được cho là kinh doanh trái phép, sàn vàng lừa đảo. Ảnh: Tiền Phong.

Hang loat san vang lua dao bi triet pha gay choang vang-Hinh-2

Theo điều tra, sàn vàng này đã mua và sử dụng phần mềm MT4, hướng dẫn nhà đầu tư cách sử dụng phần mềm để kinh doanh vàng trên mạng Internet. Có hơn 5.800 tài khoản với tổng số vốn hàng trăm tỷ đồng đã được IMMS huy động trái phép.

Xem chi tiết