Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Các mô hình biến tướng, bất thường

Sau khi Tiền Phong đăng tải loạt bài: Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: "Kiếm tiền thần tốc” và “Vỡ mộng đầu tư vào tiền ảo” phản ánh việc Cty Cổ phần Shark Group và câu lạc bộ (CLB) Hành trình triệu đô sử dụng mô hình đa cấp để lừa đảo, các mô hình này tiếp tục đổi tên và đội lốt dưới các dự án khác với các chiêu trò tinh vi, phức tạp hơn để dụ dỗ người dân tham gia đầu tư.

Biến tướng dưới tên gọi khác
Sau khi Tiền Phong phản ánh mô hình “Kiếm tiền thần tốc” bất thường từ dự án gọi vốn đầu tư tiền ảo của Cty Cổ phần Shark Group, theo ghi nhận, văn phòng của công ty này đã đổi tên thành Diamond Team. Sau một thời gian tạm ngừng, hiện công ty này bắt đầu hoạt động rầm rộ trở lại. Thay vì tổ chức các buổi đào tạo trực tiếp như trước, Cty Shark Group sử dụng các kênh trực tuyến để kêu gọi người dân tham gia. Công ty này cũng liên tục quảng cáo trên các tờ báo, kênh truyền hình nhằm che mắt các nhà đầu tư.
Tại các tỉnh, thành khác, các đội nhóm của dự án hoạt động quảng bá, tổ chức các buổi đào tạo để thu hút người dân tham gia với những lời chào mời hoa mỹ như cơ hội triệu đô.
Ma tran goi von da cap thoi 4.0: Cac mo hinh bien tuong, bat thuong
Sau một thời gian im ắng, mô hình gọi vốn bằng tiền ảo của Cty cổ phần Shark Group hoạt động công khai trở lại.
Vào thời điểm Tiền Phong phản ánh, dự án Aladiex gọi được 6% tổng số tiền đầu tư, hiện số tiền đầu tư của người dân đã lên tới khoảng gấp 3 lần, giá của đồng Aladin cũng được đẩy từ 0,3$ lên 0,35$.
Còn với CLB Hành trình triệu đô, sau khi đánh sập hệ thống để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhà đầu tư, nhóm lãnh đạo của CLB này gồm Nguyễn Văn Khánh, Vũ Hưng, Trần Nam, Bill Râu…đã bỏ trốn. Các nhà đầu tư cho biết, không thể liên hệ được với những người này.
CLB Hành trình triệu đô đã đổi tên thành CLB Cash Flow để tiếp tục vẽ ra dự án đầu tư tiền ảo mới có tên là Bithera (BHC), với các địa chỉ như https://bithera.com, https://bithera.vn, https://cryptoworldwide.io. Một số thành viên khác lập nên CLB triệu phú tự thân với hình thức hoạt động tương tự.
Các CLB này vừa mở thêm khoảng chục văn phòng đại diện tại một số tỉnh thành trong cả nước như: Hà Nội, Hải Dương, TPHCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thanh Hoá…và tổ chức hàng loạt các chương trình kêu gọi đầu tư nhằm tiếp tục dụ dỗ những “con mồi” xuống tiền.
Cơ quan chức năng ở đâu?
Theo nguồn tin của Tiền Phong, Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra vụ CLB Hành trình triệu đô bị tố chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhà đầu tư. Tuy nhiên, đến nay hoạt động của CLB này vẫn diễn ra.
Luật sư La Văn Thái, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, ở Việt Nam, các loại “tiền ảo” không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp; việc phát hành, cung ứng, sử dụng các loại “tiền ảo” làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm. Thậm chí, những hành vi này có thể bị khởi tố hình sự theo Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, thời gian qua, thị trường tiền ảo được tổ chức theo mô hình kinh doanh đa cấp diễn ra phức tạp, nhiều vụ lừa đảo xảy ra gây nhiều hệ lụy cho người dân.
Theo Luật sư Thái, nếu không sớm có chế tài điều chỉnh, hoạt động này sẽ tiếp tục biến tướng, ngày càng nhiều người dân cho rằng họ bị chiếm đoạt tiền. Do vậy, trong thời gian chờ khung pháp lý, các cơ quan chức năng cần ngăn chặn, cảnh báo sớm các hoạt động này, đồng thời cần có chế tài xử lý truy cứu hình sự đối với đối tượng tổ chức đa cấp biến tướng này…

Cuộc sống xa hoa của các triệu phú tiền ảo

Sự trỗi dậy của tiền ảo, đặc biệt là Bitcoin thời gian qua đã bất ngờ mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho nhiều người, trong đó có cả công nhân, học sinh, sinh viên...

Daniel Colosi lần đầu mua tiền ảo vào năm ngoái cùng một người bạn với số vốn ban đầu 5.000 USD. Anh cho biết số vốn này nhanh chóng "nở" ra thành 200.000 USD chỉ trong vài tháng.
Daniel Colosi lần đầu mua tiền ảo vào năm ngoái cùng một người bạn với số vốn ban đầu 5.000 USD. Anh cho biết số vốn này nhanh chóng "nở" ra thành 200.000 USD chỉ trong vài tháng.  

Công ty Pay Asian đầu tư tiền ảo hoạt động mập mờ thế nào?

(Kiến Thức) - Truy cập vào website Payasian.co của Công ty Pay Asian tại Việt Nam, nhiều người chỉ thấy những thông tin rất mập mờ về cách đầu tư tiền điện tử dạng mô hình đa cấp. Ngoài ra, không có địa chỉ hay số điện thoại liên lạc...

Liên quan đến những thông tin xoay quanh việc đầu tư tiền điện tử Payer của Công ty Pay Asian thông qua ứng dụng App Pay Asian dạng mô hình đa cấp, mập mờ, rất nhiều người thắc mắc không biết công ty này hoạt động thế nào? Tại sao buổi thuyết trình về tiền ảo ở Yên Bái trước đó chỉ có những người già tuổi tham gia, trong khi những người này không quá am hiểu về công nghệ? Không biết đã có bao nhiêu người tham gia đầu tư khi mà tiền điện tử Payer chưa được phép giao dịch tại Việt Nam?
Cong ty Pay Asian dau tu tien ao hoat dong map mo the nao?
Người dùng nên thận trọng khi đầu tư vào tiền điện tử Payer qua địa chỉ website Payasian.co.

Khi PV Kiến Thức tra cứu các thông tin trên địa chỉ website Payasian.co, dường như mọi thông tin về Công ty Pay Asian cũng rất mập mờ, không hề có địa chỉ hay số điện thoại liên lạc mà chủ yếu là những dòng quảng cáo, hướng dẫn các ưu đãi, chế độ cực lớn để "hút" người chơi đầu tư tiền qua mạng.

Đáng chú ý, nếu người chơi truy cập vào website Payasian.co cũng chỉ có thể liên hệ bằng cách tự điền thông tin cá nhân rồi gửi đi cùng với những câu hỏi được gợi ý sẵn trên website này .

Bộ Công an cảnh báo Công ty tài chính ERG có dấu hiệu lừa đảo

(Kiến Thức) - Bộ Công an cảnh báo hình thức hoạt động của Công ty Tài chính công nghệ ERG thực chất là mô hình Ponzi (vay của người sau trả cho người trước) và mô hình này sẽ sụp đổ khi số tiền của nhà đầu tư mới không đủ trả lãi cho các nhà đầu tư trước.

Eagle Rock Global (ERG) được giới thiệu là: Công ty Tài chính công nghệ thuộc Tập đoàn “tự xưng” ERG Group INC, là kênh đầu tư tài chính đến từ châu Âu; tập trung mạnh mẽ vào 5 lĩnh vực của ngành công nghiệp 4.0 là Trading (thương mại), Mining (khai thác tiền ảo), Game (trò chơi trực tuyến), Paid to Click (trả tiền cho lượt nhấp chuột), Ecommerce (thương mại điện tử).

Công ty Tài chính công nghệ ERG thuộc Tập đoàn “tự xưng” ERG Group INC có địa chỉ tại quần đảo Virgin thuộc Anh; mục đích kinh doanh là thu hút và quản lý quỹ đầu tư, lợi nhuận bằng cách sử dụng sự biến động của tiền điện tử và tăng số lượng người dùng; được quảng cáo sẽ mang về lãi suất, lợi nhuận rất lớn là 180 %/năm.

Qua công tác kiểm tra, Bộ Công an được biết, Công ty này không được cơ quan nào của Anh cấp phép; các trang web hoạt động kinh doanh của Tập đoàn ERG không đăng ký hoạt động tại Việt Nam; ứng dụng ERG do một công ty nước ngoài cung cấp...

Bo Cong an canh bao Cong ty tai chinh ERG co dau hieu lua dao
 Bộ Công an cảnh báo, hình thức hoạt động của Công ty Tài chính công nghệ ERG 

Hình thức hoạt động kinh doanh của Công ty Tài chính công nghệ ERG là: Nhà đầu tư khi muốn tham gia vào gói huy động tài chính của ERG thì phải cài đặt ứng dụng (thường gọi là app) do ERG cung cấp và thực hiện theo hướng dẫn đầu tư.

Nhà đầu tư sẽ tham gia vào một trong 13 gói đầu tư khác nhau, từ 100 USD/gói đến 01 triệu USD/gói; lợi nhuận không phụ thuộc vào gói đầu tư mà phụ thuộc vào thời gian đầu tư (hình thức giống lãi suất gửi ngân hàng, gồm 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng), với lãi suất lần lượt từ 6 %/tháng đến 15 %/tháng, tương đương 180 %/năm.

Để đầu tư các gói này, nhà đầu tư có 2 hình thức chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Tài chính công nghệ ERG là: Chuyển tiền Việt Nam đồng vào tài khoản của người bán (là các thành viên của ERG) để mua “USD ảo” được hiển thị trên tài khoản ERG khởi tạo của mình; hoặc chuyển các loại tiền điện tử (như Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin) tích hợp được vào ví ERG để đầu tư.

Ngoài ra, mỗi một gói đầu tư đều có gói hoa hồng giới thiệu (giống mô hình đa cấp). Ví dụ, nếu nhà đầu tư trước mời được khách hàng khác đầu tư gói 50.000 USD vào hệ thống, thì người giới thiệu sẽ được nhận 6% hoa hồng cho F1, 5% cho F2 và 3% cho F3...

Bộ Công an cảnh báo, hình thức hoạt động của Công ty Tài chính công nghệ ERG thực chất là mô hình Ponzi (vay của người sau trả cho người trước) và mô hình này sẽ sụp đổ khi số tiền của nhà đầu tư mới không đủ trả lãi cho các nhà đầu tư trước.

Bộ Công an khuyến cáo, hiện tại, Việt Nam chưa công nhận bất cứ loại hình tiền điện tử và tiền mã hóa nào. Nhà đầu tư sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi tham gia đầu tư vào gói huy động của ERG, vì nhà đầu tư không biết, không xác thực được tên công ty, trụ sở công ty này ở đâu; những nhà đầu tư thiếu hiểu biết về công nghệ sẽ đầu tư qua môi giới, sau khi gửi tiền thì không được nhận bất cứ giấy tờ hay biên lai gì.

Sau một thời gian tham gia, nhà đầu tư chỉ được ERG trả lãi bằng tiền “USD ảo” có trong ứng dụng ERG được cài đặt trong điện thoại; nếu muốn rút tiền chỉ có cách bán “USD ảo” này cho nhà đầu tư khác trong hệ thống ERG, không bán được ra ngoài hệ thống. Trong trường hợp không có người mua hoặc ứng dụng ERG bị sập, nhà đầu tư sẽ mất tiền, tương tự như một số sàn tiền ảo bị sập hồi đầu năm 2018 khiến cho nhiều người tại Việt Nam bị mất trắng các khoản tiền đã đầu tư...

Qua đó, người dân cần chú ý: Hiện tại, các đồng tiền mã hóa không bị chi phối và kiểm soát bởi cơ quan quản lý nhà nước nào trên thế giới; Việt Nam chưa công nhận bất cứ loại tiền điện tử nào; Việt Nam đang trong giai đoạn xây dựng hành lang pháp lý quản lý đối với tiền điện tử, tiền ảo và tài sản ảo; các giao dịch nộp tiền để tham gia bằng tiền mã hóa này có tính ẩn danh cao nên rất khó có thể xác thực danh tính của người sở hữu tiền mã hóa....

Vì thế, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các loại hình hoạt động tương tự; cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tự mình quyết định tham gia đầu tư, tránh bị kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản...

Tin mới