Nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng, số tiền giao dịch 25.000 tỷ

Tổng số tiền giao dịch mua bán USDT do nhóm Phương thực hiện trong thời gian từ tháng 11-2023 đến 5-2024 là trên 1,1 tỷ USDT, tương đương trên 25.000 tỷ đồng.

Ngày 2-8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi), Nguyễn Phú Yên (40 tuổi, cùng ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh); Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi), Vương Thị Thanh Hoa (35 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (28 tuổi, cư trú TP Hà Nội) về các tội mua bán, trao đổi, thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Nhom doi tuong lua dao qua mang, so tien giao dich 25.000 ty
 

Nhom doi tuong lua dao qua mang, so tien giao dich 25.000 ty-Hinh-2
 Hai đối tượng cầm đầu tại cơ quan công an
Qua thời gian theo dõi, mới đây, Công an tỉnh Tây Ninh đã khám phá thành công đường dây tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền có tổ chức, xuyên quốc gia do Phạm Văn Nghĩa và Nguyễn Phú Yên cầm đầu.
Nhom doi tuong lua dao qua mang, so tien giao dich 25.000 ty-Hinh-3
 Và các đối tượng: Phương, Tuấn Anh, Hoa tại cơ quan công an
Cuối năm 2022, Nghĩa và Yên cấu kết với các đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài tại Campuchia thực hiện hành vi thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng ở nước ngoài.
Yên và Nghĩa đã mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ nhiều người dân trên địa bàn huyện Bến Cầu giao cho các đối tượng lừa đảo và rửa tiền tại Campuchia, hưởng lợi số tiền hàng tỉ đồng. Hai đối tượng này đã tiếp tay cho hoạt động tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Các băng nhóm lừa đảo tại Campuchia sau khi chiếm đoạt tiền từ bị hại thực hiện rửa tiền bằng cách thuê mướn lao động người Việt Nam sang Campuchia trực tiếp thực hiện chuyển khoản nhanh qua nhiều tài khoản ngân hàng sau đó chuyển khoản mua tiền điện tử để xóa dấu vết tội phạm.
Trong đó, Ngọc Tuấn Anh, Vương Thị Thanh Hoa móc nối với nhóm đối tượng hoạt động mua bán tiền điện tử (USDT) trong nước do Ngô Xuân Phương cầm đầu.
Tổng số tiền giao dịch mua bán USDT do nhóm Phương thực hiện trong thời gian từ tháng 11-2023 đến 5-2024 là trên 1,1 tỉ USDT, tương đương trên 25.000 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã thu giữ 4 ô tô, 2 mô tô, 2 laptop, 14 máy tính để bàn, 17 điện thoại di động, 23 thẻ ngân hàng, hơn 400 triệu đồng và hàng ngàn trang tài liệu về hoạt động của các đối tượng.

Bóc mẽ chiêu lừa đảo mới đánh cắp dữ liệu cá nhân qua Gmail

Hacker đang sử dụng chiêu thức mới là gửi email có nội dung chúc mừng người dùng nhận được quà tặng từ đội ngũ Google Tìm kiếm. Nếu người dùng bấm vào liên kết dẫn đến quà tặng, hacker có thể đánh cắp dữ liệu cá nhân của họ.

Boc me chieu lua dao moi danh cap du lieu ca nhan qua Gmail
Các chuyên gia bảo mật cảnh báo hiện hacker sử dụng một chiêu thức lừa đảo mới. Email lừa đảo bắt đầu từ một tin nhắn được thiết kế để “dụ” người dùng mở ra.  

Chiêu trò giả làm nhân viên ngân hàng tuyển người xử lý đơn

Chiêu trò lừa đảo qua phương thức xử lý đơn hàng Lazada đã được cảnh báo từ lâu nhưng đến nay xuất hiện trở lại với chiêu thức mới.

Giả danh nhân viên ngân hàng để… lừa nhân viên ngân hàng

Bị lừa 200 triệu, tìm luật sư đòi lại tiền lại bị lừa tiếp

Một người phụ nữ ở Hà Nội vừa sập bẫy thủ đoạn giả danh luật sư hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo. Hậu quả của vụ việc khiến người này liên tiếp bị lừa tiền.

Ngày 17/2, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, hiện nay trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các tài khoản giả danh Luật sư đăng bài hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo. Nhiều người bị lừa đảo thay vì ra cơ quan Công an trình báo sự việc đã liên hệ các tài khoản giả danh Luật sư với mong muốn được thu hồi tiền lừa đảo.

Theo đó, đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng đã giả danh luật sư để hỗ trợ thu hồi. Các đối tượng sau đó sẽ giả vờ kết nối với bên an ninh mạng và thông báo với nạn nhân phải đóng phí để thu hồi tiền lừa đảo.

Tin mới