OceanBank nói gì việc hơn 400 tỷ "mất tích" ở chi nhánh Hải Phòng

OceanBank cho biết các dấu hiệu vi phạm tại chi nhánh Hải Phòng liên quan đến huy động tiền gửi tiết kiệm. Vụ việc phát sinh từ năm 2012.

OceanBank nói gì việc hơn 400 tỷ "mất tích" ở chi nhánh Hải Phòng
Liên quan đến sai phạm tại chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương (OceanBank) vừa chính thức lên tiếng.
Cụ thể, OceanBank cho biết thông qua kiểm tra, giám sát nội bộ và điều chuyển cán bộ trụ sở chính về hỗ trợ chi nhánh Hải Phòng trong thời gian một số cán bộ chi nhánh tham dự phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm từ ngày 25/8, ngân hàng đã phát hiện dấu hiệu vi phạm.
Các dấu hiệu vi phạm tại OceanBank chi nhánh Hải Phòng liên quan đến nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm. Cụ thể, thông tin trên thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi, số tiền gửi.
OceanBank noi gi viec hon 400 ty "mat tich" o chi nhanh Hai Phong
 OceanBank cho biết vụ việc sai phạm tại chi nhánh Hải Phòng xảy ra từ năm 2012. Ảnh minh hoạ: A.T.
Ngân hàng liên hệ qua điện thoại nhiều lần nhưng bà Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc chi nhánh, bà Nguyễn Thị Minh Huệ, nguyên Trưởng phòng kế toán kho quỹ và ông Lê Vương Hoàng, nguyên Kiểm soát viên kế toán không đến chi nhánh làm việc.
OceanBank nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã có văn bản tố giác tội phạm tới Bộ Công an. Đồng thời, ngân hàng cũng gửi văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước, thành lập đoàn công tác hỗ trợ nghiệp vụ, bố trí nhân sự thay thế để đảm bảo hoạt động của chi nhánh Hải Phòng.
Qua xác minh ban đầu, OceanBank cho hay sự việc gian dối trên bắt đầu phát sinh từ năm 2012.
Trong thông tin phát đi, OceanBank cho hay đã họp và đối thoại với khách hàng, ghi nhận thông tin khách hàng cung cấp tổng cộng 4 lần. Lần họp gần đây nhất là ngày 15/9. Với khách hàng có thẻ tiết kiệm khớp với thông tin hạch toán trong hệ thống corebanking, ngân hàng vẫn thực hiện chi trả. Còn lại, các thẻ tiết kiệm có dấu hiệu làm giả bị tạm dừng giao dịch.
Ngân hàng khẳng định vẫn đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. Ngân hàng sẵn sàng thanh khoản, kịp thời chi trả các giao dịch tiền gửi hợp pháp của khách hàng và mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường.
Trước đó, ngày 16/9, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc OceanBank chi nhánh Hải Phòng cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
17 khách hàng có đơn gửi đến cơ quan chức năng tố cáo OceanBank chi nhánh Hải Phòng thoái thác trách nhiệm nhằm chiếm đoạt tiền gửi của khách.
Nội dung đơn tố cáo cho biết năm 2012, 17 khách hàng gửi hơn 400 tỷ đồng tại chi nhánh này. Đến tháng 9/2017, những người này đi tất toán thì được thông báo sổ không hợp lệ và hơn 400 tỷ đồng này không có trong hệ thống.
Cùng lúc đó, nguyên Giám đốc chi nhánh là bà Trần Thị Kim Chi bỏ trốn nên họ làm đơn tố cáo.

Vì sao đột ngột hoãn xử đại án Oceanbank?

Chiều 8/3, HĐXX đã đột ngột hoãn phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm trong vụ đại án Oceanbank.

Vì sao đột ngột hoãn xử đại án Oceanbank?
Sau thời gian nghỉ để hội ý, đến 15h45, HĐXX ra thông báo: Sau khi thảo luận, HĐXX đã đi đến quyết định yêu cầu điều tra bổ sung. Theo đó, căn cứ vào Điều 179, Điều 199, căn cứ vào quá trình xét hỏi, quan điểm của VKS và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, HĐXX cho rằng:
Vi sao dot ngot hoan xu dai an Oceanbank?
 Hội đồng xét xử vụ đại án Oceanbank.

Tình tiết đặc biệt phiên xử đại án Oceanbank trước khi tạm nghỉ

(Kiến Thức) - Trước khi tạm nghỉ lễ 2/9 3 ngày, phiên xử đại án Oceanbank tiếp tục xuất hiện thêm nhiều tình tiết mới gây chấn động.

Tình tiết đặc biệt phiên xử đại án Oceanbank trước khi tạm nghỉ
Hôm qua (1/9), phiên tòa sơ thẩm xét xử Hà Văn Thắm cùng đồng phạm trong đại án Oceanbank bước sang ngày làm việc thứ năm. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – Nguyên Tổng Giám đốc OceanBank tiếp tục khai thêm nhiều thông tin mới liên quan tới cả “ông lớn dầu khí” Vietsovpetro.
Liên tục chuyển 10.000-20.000 USD cho Vietsovpetro

Tòa yêu cầu triệu tập ngay hàng loạt sếp lớn OceanBank

(Kiến Thức) - Diễn biến mới nhất phiên xử đại án OceanBank sáng nay, tòa đã yêu cầu C46 Bộ Công an triệu tập ngay hàng loạt các cựu sếp lớn ngân hàng. 

Tòa yêu cầu triệu tập ngay hàng loạt sếp lớn OceanBank
Vào lúc 8h sáng nay (8/9), phiên tòa xét xử đại án OceanBank tiếp tục diễn ra với phần tham gia xét hỏi của các luật sư với bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm.
Đáng chú ý, trước giờ nghỉ trưa, Hội đồng Xét xử (HĐXX) đã đề nghị thư ký phiên tòa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an chiều nay triệu tập ngay ông Trần Thanh Quang – Phó TGĐ Oceanbank, bà Trần Thị Kim Chi – Phó Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng và Lê Thị Thoa - phó giám đốc chi nhánh Hà Nội…. (chức vụ thời điểm xảy ra vụ án).

Tin mới