TGĐ Nhật Nam Vũ Thị Thúy: Lừa đảo số tiền khủng, nguy cơ đối diện hình phạt nào?
Chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, bà Vũ Thị Thúy - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam đã phạm vào khoản 4, Điều 174 BLHS.
Hải Ninh
Mới đây, Cơ quan điều tra CATP Hà Nội có thông báo về việc "giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ người", đối với Vũ Thị Thúy (SN 1983, quê quán Thanh Hóa), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.
Theo đó, bà Vũ Thị Thúy đã có hành vi "Đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên, sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Hành vi của bà Vũ Thị Thúy đã phạm vào khoản 4, Điều 174 BLHS - tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam
Mức xử phạt cao nhất tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là tù chung thân
Thông tin điều tra ban đầu cho thấy, Công ty BĐS Nhật Nam thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất lợi nhuận cao (từ 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản). Các thủ tục tố tụng đang được cơ quan điều tra tiến hành theo quy định của pháp luật.
Nếu ý kiến về vụ việc trên, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho rằng, việc bà Vũ Thị Thúy bị tạm giữ hình sự không gây bất ngờ. Bởi trước đó, nhiều tổ chức, cá nhân có đơn thư tố giác lãnh đạo của Công ty BĐS Nhật Nam thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hành vi huy động vốn.
Trường hợp kết quả xác minh cho thấy, hành vi của Vũ Thị Thúy thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan điều tra sẽ làm rõ có hành vi gian dối hay không, những thông tin Công ty Nhật Nam đưa ra để huy động vốn có đúng sự thật hay không, có hành vi nào được xác định có thủ đoạn gian dối hay không, chứng minh ý thức chủ quan, số tiền được sử dụng thế nào để xác định hành vi có chiếm đoạt tài sản hay không? Đồng thời làm rõ còn cá nhân nào khác có hành vi đồng phạm giúp sức cho nữ Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam thực hiện hành vi vi phạm.
Trường hợp kết quả điều tra cho thấy đã có hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của nhiều người, với số tiền đặc biệt lớn, bà Vũ Thị Thúy và có thể còn các đồng phạm sẽ bị xử lý về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, điều 174, BLHS năm 2015 với chế tài phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
TS.Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp
Những nhà đầu tư có lấy lại được tiền?
Vụ việc đang trong quá trình điều tra, thông tin từ cơ quan điều tra, bà Vũ Thị Thúy đã chiếm đoạt đặc biệt lớn, nhưng chưa cấp con số cụ thể. Các nhà đầu tư vào Công ty BĐS Nhật Nam cũng lên con số hàng nghìn người ở nhiều địa phương khác nhau.
Theo luật sư Cường, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội mới tạm giữ hình sự với bà Vũ Thị Thúy, chưa khởi tố vụ án hình sự. Do đó, những nhà đầu tư vào Công ty Nhật Nam vẫn đang được xác định là những người tố cáo, tố giác, chưa được xác định là người bị hại.
Trong giai đoạn này, những nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ hành vi của những người bị tố cáo, làm rõ số tiền đã nộp vào công ty là bao nhiêu, làm rõ thỏa thuận đã thực hiện với công ty này dưới hình thức hợp tác kinh doanh ra sao?
Các nhà đầu tư Công ty bất động sản Nhật Nam.
Các nhà đầu tư cũng sẽ cung cấp thông tin về việc bà Vũ Thị Thúy cũng như Công ty Nhật Nam đưa ra các thông tin như thế nào để những nhà đầu tư góp tiền. Những thông tin này rất quan trọng để chứng minh có thủ đoạn gian dối và mục đích chiếm đoạt của Tổng giám đốc Công ty BĐS Nhật Nam.
Khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, những nhà đầu tư sẽ được xác định là bị hại và được pháp luật bảo vệ. Cơ quan tố tụng sẽ buộc các bị can và những người liên quan nhận giữ tài sản của các bị hại sẽ phải trả lại tiền cho các bị hại.
“Cơ quan điều tra sẽ làm rõ số tiền các bị hại nộp vào Công ty Nhật Nam đã được chuyển đi đâu, sử dụng như thế nào và những người sử dụng quản lý nếu không có căn cứ thì phải trả lại số tiền này cho các bị hại. Các bị can sẽ bị kê biên, phong tỏa tài sản để đảm bảo thi hành án. Trong quá trình giải quyết vụ án, những bị can, người bị tố cáo có thể thỏa thuận với các bị hại để bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả”, luật sư Cường nói.
>>> Mời độc giả xem thêm video CEO BĐS Nhật Nam và những phát ngôn khiến giới đầu tư “dậy sóng”
Hành trình phá án: Bí ẩn thi thể có 4 'lỗ thủng' bị vứt ven đường
Lợi dụng đêm tối và khu vực vắng người, hung thủ đã dùng dao để sát hại nạn nhân rồi cướp xe đi. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 5h30 sáng 11/6/2018, một người dân dậy sớm đi men theo con đường thuộc xóm Mới (thôn Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương). Khi đến khu vực bãi xe container, họ sững người khi phát hiện 1 thi thể nằm sát mép đường, xung quanh máu còn vương vãi.
Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thanh Hà đã lập tức xuống hiện trường đồng thời báo lên Công an tỉnh Hải Dương. Các cán bộ kỹ thuật hình sự là người đầu tiên tiếp cận với thi thể trên. Đây là thi thể nam giới, đã tử vong trước đó nhiều giờ. Trên người nạn nhân có tổng cộng 4 vết thương, trong đó có một vết cắt sâu ở cổ, 2 vết đâm tại cổ, ngực và một vết đâm sau lưng. Nạn nhân được xác định tử vong do mất máu cấp.
Hành trình phá án: Xác người phụ nữ bị hiếp dâm, giấu xuống giếng
Giang nhặt 1 khúc gỗ trong vườn, đánh nhiều nhát vào đầu nạn nhân, sau đó bóp cổ, hiếp dâm, rồi kéo thi thể ném xuống giếng. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án,
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 14/3/2022, chị chị Trịnh Thị Hồng (SN 1976, trú thôn Ia Sâm, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy rời khỏi nhà đi đến rẫy của gia đình tại thôn Ia Sâm để tưới cà phê. Đến sáng 15/3, người thân không thấy chị Hồng trở về nên vào rẫy tìm kiếm. Tới nơi, mọi người thấy máy bơm nước vẫn hoạt động mà không có chị H., gọi điện thì không liên lạc được.
Nghi ngờ xảy ra điều xấu, gia đình tích cực tìm kiếm và đến 16h cùng ngày, anh Trịnh Văn Hùng (1988, em trai chị Hồng) phát hiện ở gốc cà phê gần vòi nước đang tưới có hai chiếc quần phụ nữ.
Hành trình phá án: “Phi công trẻ” sát hại người tình vì đòi chia tay
Thấy Hà đòi chia tay, xin gặp cũng không được nên Tú đã ra tay sát hại nạn nhân dã man. Vụ án này được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h30 ngày 11/10/2016, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình nhận được thông tin về việc chị Vũ Thị Ngọc Hà (SN 1985) đã li hôn chồng, hiện đang sinh sống cùng 2 cậu con trai (SN 2007 và 2013) ở phố Phúc Khánh, phường Ninh Sơn (TP Ninh Bình) chết tại phòng ngủ với nhiều vết thương chết người.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Ninh Bình và Phòng kỹ thuật hình sự khẩn trương đến nhà nạn nhân.