Tổng thống Trump lần đầu tiên xuất hiện trong Hồ sơ Panama

(Kiến Thức) - Tên của Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên bị phát hiện có trong Hồ sơ Panama. Thông tin này do phóng viên điều tra Jake Bernstein tiết lộ hôm 24/11.

Theo New York Daily News, tên tuổi Tổng thống Trump lần đầu tiên bị phát hiện có trong Hồ sơ Panama liên quan đến thương vụ mua bán một căn hộ trong tòa nhà Trump Palace ở khu Upper East Side, thành phố New York, vào đầu những năm 1990. 
Thương vụ này liên quan đến một công ty bí ẩn của Panama có tên Process Consultants Inc. Được biết, Process Consultants Inc đã mua một căn hộ trên tầng 16 tại tòa nhà Trump Palace vào năm 1991.
Trên thực tế, công ty Process Consultants do những người nắm giữ cổ phiếu vô danh sở hữu. Cổ phiếu vô danh có thể được sử dụng để chuyển nhượng tài sản dưới hình thức giấu tên hoàn toàn và đây là loại cổ phiếu khá phổ biến trong giới rửa tiền.
Tong thong Trump lan dau tien xuat hien trong Ho so Panama
Tòa nhà  Trump Palace ở New York, Mỹ. Ảnh: The Star.com. 
Ba năm sau khi mua căn hộ chung cư tầng 16 này, Process Consultants đã rao bán nó và công ty Trump Corporation là đơn vị môi giới độc quyền cho thương vụ mua bán căn hộ này. Sau đó, một phụ nữ Hồng Kông, người có tên trong tài liệu bị rò rì khác, dường như đã mua căn hộ trên với giá 355 nghìn USD theo hợp đồng.
Tương tự như những thông tin khác được tiết lộ từ Hồ sơ Panama, chưa có manh mối nào chỉ ra người thực sự đứng sau công ty Process Consultants hay nguồn gốc số tiền của người phụ nữ đó.
>>> Mời quý độc giả video: Những người Việt có tên trong "Hồ sơ Panama" lên tiếng (Nguồn: VTC14)
Theo New York Daily News, mặc dù Process Consultants thuộc sở hữu của những người nắm giữ cổ phiếu vô danh và điều này không thể chứng minh nó có liên quan tới các hoạt động phi pháp, thì thương vụ mua bán nhanh chóng căn hộ trên là một điểm đặc trưng thường thấy trong các phi vụ rửa tiền phi pháp.
Do vậy, Tổng thống Trump có thể gặp rắc rối lớn nếu công ty của ông bị cáo buộc cố ý “tạo điều kiện” cho việc mua bán căn hộ trên nhằm mục đích rửa tiền.
Hiện, Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về vụ việc này.
Nguồn tin cho hay, công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang tiến hành điều tra đế chế kinh doanh bất động sản của ông Trump như một phần trong quá trình điều tra nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, dư luận chưa rõ thương vụ của công ty Process Consultants có nằm trong quá trình điều tra này hay không.
Được biết, hợp đồng mua bán căn hộ ở Trump Palace là một trong hàng trăm nghìn tài liệu đã bị rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca của Panama - nhà cung cấp dịch vụ tài sản ở nước ngoài lớn thứ tư thế giới – hồi năm 2015.
Hồ sơ Panama là kho tài liệu mật khổng lồ tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực giấu tài sản của họ. bị phanh phui hồi năm ngoái.  Hồ sơ Panama đã được Liên đoàn Phóng viên Điều tra Quốc tế (ICIJ) công khai hồi năm 2016.

Video

Thủ tướng Iceland từ chức vì bê bối hồ sơ Panama

Thủ tướng Iceland Sigmundur Davíð Gunnlaugsson từ chức trước sức ép dữ dội từ công luận trong nước liên quan đến vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama".

Thủ tướng Sigmundur Gunnlaugsson trở thành người đầu tiên chịu hậu quả từ vụ bê bối Hồ sơ Panama trong số nhiều nhân vật lãnh đạo, cựu lãnh đạo và người thân có tên trong danh sách của công ty luật Mossack Fonseca bị đưa ra ánh sáng.
Thu tuong Iceland tu chuc vi be boi ho so Panama
 Thủ tướng Sigmundur Davíð Gunnlaugsson .
Tin Thủ tướng Sigmundur Gunnlaugsson từ chức do Phó chủ tịch đảng Tiến bộ của ông loan báo đêm 5-4 (giờ VN).
Đảng Tiến bộ dự kiến đề cử ông Sigurdur Ingi Jonhansson - hiện giữ chức vụ Bộ trưởng Nông nghiệp và Ngư nghiệp Iceland - vào vị trí thủ tướng.
Ông Sigurdur Ingi Jonhansson nói với các nhà báo rằng đảng của ông sẽ hiệp thương với đảng Độc lập để thống nhất cử ông làm thủ tướng.
Tuy từ chức nhưng ông Sigmundur Gunnlaugsson vẫn làm chủ tịch đảng Tiến bộ.
Reuters cho hay ông Gunnlaugsson từ chức sau khi Tổng thống Iceland là Olafur Ragnar Grimsson từ chối đề nghị giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm của ông Gunnlaugsson.
Thu tuong Iceland tu chuc vi be boi ho so Panama-Hinh-2
Ông Sigmundur David Gunnlaugsson tại Reykjavik, Iceland ngày 5-4. 
Trước đó, ông Sigmundur phủ nhận mình trốn thuế như tiết lộ của "Tài liệu Panama" và các đối tác trong liên minh không còn ủng hộ ông.
Ông Gunnlaugsson và vợ là những người có tên trong "Tài liệu Panama" - tập tài liệu mật "tố" hàng loạt cá nhân, tổ chức trốn thuế thông qua các công ty vỏ bọc. Những người khác bị bêu tên còn có phụ tá của Tổng thống Nga Putin, người nhà chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, danh thủ Messi...
Ngày 4-4, hàng chục ngàn người Iceland đổ ra đường biểu tình đòi ông Gunnlaugsson từ chức - cuộc biểu tình được nói là lớn nhất lịch sử Iceland. Trái phiếu chính phủ Iceland bị bán tháo lớn nhất trong năm tháng qua do ảnh hưởng từ vụ rò rỉ Panama.
Cho đến trước lúc quyết định từ chức, ông Gunnlaugsso vẫn một mực phủ nhận mình sai trái và bác bỏ những lời kêu gọi ông từ chức.
Thu tuong Iceland tu chuc vi be boi ho so Panama-Hinh-3
 Người biểu tình ở Icreland giơ biểu ngữ yêu cầu thủ tướng Gunnlaugsso từ chức.
Trong thông báo ra ngày 5-4, ông nói ông sẽ giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử "càng sớm càng tốt" nếu các đối tác trong liên minh của ông không còn ủng hộ ông.
Thủ tướng Gunnlaugsson cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với các nhà lãnh đạo của Đảng Độc lập, đảng liên minh hàng đầu với Đảng Cấp tiến của ông.
"Tôi tự hào về công việc mình làm trên chính trường và không sợ khi để nó cho các cử tri phán quyết, cho dù là ngay bây giờ hoặc sau này", ông nói. "Tôi cũng tự hào về vợ mình cùng sự liêm chính và hi sinh mà cô ấy luôn luôn bộc lộ".
Theo Independent, Tổng thống Iceland Ólafur Ragnar Grímsson rút ngắn chuyến thăm Mỹ để xem xét "tình hình rất nghiêm trọng" tại quê nhà. Ông là người có trách nhiệm thành lập các liên minh và chính phủ khẩn cấp trong trường hợp quốc hội hiện tại bị giải tán.
Thu tuong Iceland tu chuc vi be boi ho so Panama-Hinh-4
 Hàng ngàn người Iceland biểu tình đòi ông Gunnlaugsson từ chức.
Hơn 11,5 triệu tài liệu đã bị rò rỉ từ các công ty luật Panama Mossack Fonseca. Trong số những người có tên trong danh sách người ta thấy có những người bạn thân của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người thân của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Anh, Iceland, Pakistan và tổng thống của Ukraine.
Các tài liệu rò rỉ gây ra sự phẫn nộ của công chúng về cách mà những người giàu có và nắm quyền lực có thể cất giấu tiền của họ và trốn thuế ra sao trong khi nhiều người khác chịu đựng cuộc sống khắc khổ và khó khăn.
Thu tuong Iceland tu chuc vi be boi ho so Panama-Hinh-5
37 văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca trên toàn thế giới với trụ sở chính ở Panama, chi nhánh chính ở châu Âu đặt tại Amsterdam (Hà Lan) và chi nhánh chính ở châu Á đặt tại Hong Kong. 

Thêm nhiều nhân vật nổi tiếng “dính chàm” Hồ sơ Panama

Con trai cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, đạo diễn Stanley Kubrick, ngôi sao điện ảnh Thành Long,... là những cái tên nổi tiếng tiếp theo trong danh sách "Hồ sơ Panama".

Ông trùm truyền hình thực tế người Anh Simon Cowell là một trong những người nổi tiếng có tên trong danh sách "Hồ sơ Panama".
Simon Cowell, giám khảo cuộc thi “X Factor” (Nhân tố bí ẩn) là cổ đông duy nhất của hai công ty tại quần đảo Virgin (thuộc Anh) - công ty Southstreet, được thành lập tháng 2/2007, và công ty East Street ra đời tháng 10 cùng năm, thời điểm ông định mua hai mảnh đất ở Barbados để làm nơi nghỉ dưỡng.

Hồ sơ Panama: Vì sao nạn nhân tiếp theo là ông Cameron?

Thủ tướng Anh Cameron tiếp tục điêu đứng vì hồ sơ Panama với những cáo buộc liên quan đến quỹ đầu tư gia đình ở nước ngoài.

Thủ tướng Cameron điêu đứng vì Panama

Tin mới