Theo hồ sơ cho thấy, ngày 7/11/2014, Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an thị xã Thuận An đã phối hợp cùng công an phường Bình Nhâm bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hoa (SN 1970, ngụ P. Bình Nhâm, TX. Thuận An, Bình Dương) khi đối tượng này lưu giữ nhiều giấy phép kinh doanh  giả có đóng dấu đỏ của Phòng Tài chính – Kế hoạc thị xã Thuận An.

Qua quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng Hoa thừa nhận đã câu kết với một số đối tượng khác làm giả giấy phép kinh doanh nhằm mục đích đem đến ngân hàng để vay vốn và chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng từ trái qua phải : Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Công Toàn, Trần Văn Hợi.

Từ lời khai ban đầu của đối tượng Nguyễn Thị Hoa, cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Công Toàn (SN 1977, ngụ KP. Bình Phú, P. Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương) về hành vi làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh, hồ sơ vay vốn ngân hàng. Toàn chính là đối tượng giúp Nguyễn Thị Hoa làm giả một số giấy tờ.

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận mình chuyên làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh. Trong đường dây của Toàn còn có một đối tượng khác là Trần Văn Hợi (SN 1994, tạm trú KP. Hòa Lân 2, P. Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương).

Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Hợi là tiệm photocopy Quang Hợi nằm trong khu phố Hòa Lân 2 (Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương) và thu giữ một số tang vật, công cụ để thực hiện hành vi làm giả giấy tờ gồm: 1 bộ máy tính (CPU, bàn phím, chuột, màn hình) và một máy Scan in màu hiệu HP.

Đối tượng Hợi sau khi bị bắt cũng đã khai nhận mình chuyên làm giả giấy phép kinh doanh, hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Công an thị xã Thuận An đang mở rộng điều tra vụ án.