Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định truy nã bị can số 34/QĐ-CSHS-Đ5 đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1983, trú tại Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Quyết định truy nã bị can Nguyễn Thị Mai

Nguyễn Thị Mai chính là Giám đốc Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm có trụ sở tại số 12/30A (tòa nhà BIDV) đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền. Mai cũng nổi tiếng là một doanh nhân buôn gỗ nhập khẩu với số lượng lớn trên đất Cảng.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2020, Nguyễn Thị Mai đã thông qua các hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán gỗ để chiếm đoạt của 14 cá nhân với số tiền trên 300 tỉ đồng

Sau đó, Mai đã bỏ trốn từ tháng 3/2020.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã có Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 61/QĐ-PC02-Đ5 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và khởi tố bị can với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ Luật Hình sự.

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, từ ngày 1/4, sau khi bà Mai đột ngột "mất tích", 21 doanh nghiệp, cá nhân có vốn đầu tư và đối tác của Công ty Mai Lâm đã đến trụ sở công ty này tại đường Lê Hồng Phong tìm hiểu sự việc.

Tại đây, ông Trần Anh Dũng, đại diện cho Công ty Bảo Tín Minh Thu, đã đứng ra tổ chức một cuộc họp với hơn 20 doanh nghiệp, cá nhân đã đầu tư, góp vốn cùng Công ty Mai Lâm. Thư ký cuộc họp là bà Trang, trợ lý tại Công ty Mai Lâm.

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Mai khi chưa bị truy nã

Tại cuộc họp, ông Dũng đã thông báo về việc bà Mai "biến mất", tắt điện thoại, không liên lạc được. Mọi người đều thống nhất ý kiến cho bà Mai cơ hội quay về lý giải rõ số tiền doanh nghiệp, cá nhân đã đầu tư hiện đang ở đâu hay đã đầu tư vào những lĩnh vực gì. Tuy nhiên, đến nay bà Mai vẫn "bặt vô âm tín". Quá trình làm việc, các doanh nghiệp, cá nhân đã liệt kê số tiền đã đưa cho nữ doanh nhân Nguyễn Thị Mai để hợp tác, đầu tư lên tới khoảng trên 900 tỷ đồng.

Theo các nạn nhân, ngay từ khi kêu gọi góp vốn đầu tư kinh doanh, bà Mai đã có những thủ đoạn rất tinh vi, đó là làm thân với những ai mà bà Mai biết là có tiền và muốn đầu tư kinh doanh.

Bà Mai tiếp cận, thân tình như người thân, quan tâm, chia sẻ mọi chuyện khiến đối tác tưởng như rất thân thiết và chân tình. Sau đó, bà Mai kêu gọi từng người góp tiền để đầu tư buôn gỗ.

Các tổ chức, cá nhân "bí mật" góp vốn với bà Mai, không ai chia sẻ với ai, không ai biết rằng bà Mai đã kêu gọi nhiều người cùng góp vốn như mình. Chỉ khi sự việc vỡ lở, nhiều người đến tìm bà Mai thì tất cả mới vỡ lẽ là người phụ nữ này đã lừa rất nhiều người với số tiền lên tới khoảng 900 tỉ đồng. Nhiều người cho rằng có lẽ số này chưa phải là con số cuối cùng.

Mới đầu, bà Mai kêu gọi với số tiền nhỏ, mấy trăm triệu đồng, rồi lên một tỉ, vài tỉ đồng. Lúc này, bà Mai phân chia lợi nhuận rất sòng phẳng, thậm chí luôn nhận phần thiệt về mình với câu cửa miệng "em chỉ có một mình, không chồng con gì nên em chỉ lấy phần ít, phần nhiều dành cho anh/chị".

Người góp vốn thấy bà Mai biết điều, nhanh nhẹn, hoạt bát, lợi nhuận phân chia đầy đủ, đúng hạn cứ tháng 2 lần nhận "cổ tức" đều đặn, đồng thời ngày càng tin tưởng vào hệ thống kinh doanh có uy tín do bà Mai dựng lên.

Khi đã lấy được niềm tin của các nhà đầu tư, bà Mai lập tức tăng số tiền góp vốn lên đến chục tỉ đồng và có trường hợp hơn 100 tỉ đồng. Khi đã "ôm" được số tiền lớn từ nhiều người, bà Mai bất ngờ "mất tích".