CQĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Trầm Bê (SN 1959, tại Trà Vinh) cùng chín đồng phạm liên quan 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Hồ sơ được chuyển sang VKS đề nghị truy tố các bị can.

Theo đó, bị can Dương Thanh Cường (SN 1966, cựu tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Bình Phát) bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện bị can này đang thụ án tù chung thân cho hàng loạt bản án khác nhau về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ông Trầm Bê từng đã hầu toà, bị tuyên án bốn năm tù trong một đại án ngân hàng và đã chấp hành xong hình phạt. Ảnh: PLO

Ông Trầm Bê (cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Nam) cùng các đồng phạm còn lại bị đề nghị truy tố về tội vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo điều 206 BLHS 2015.

Theo CQĐT, năm 2007 Cường có ý định thực hiện dự án cao ốc căn hộ và biệt thự vườn Thanh Phát nên lấy danh nghĩa công ty mua 10,5 ha đất của các hộ dân có 23 giấy chứng nhận quyền sử dung đất. Cường đem 23 giấy này thế chấp tại Ngân hàng Agribank chi nhánh 6 để vay tiền làm dự án.

Ngày 7-4-2008, Cường với tư cách là tổng giám đốc công ty Bình phát ký hồ sơ đề nghị vay 200 tỉ đồng tại Sở Giao dịch ngân hàng Phương Nam. Bốn ngày sau Nguyễn Thị Xuân Trang giám đốc Sở giao dịch (hiện đã bỏ trốn đang bị truy nã) đã chỉ đạo hai cán bộ tín dụng báo cáo thẩm định đề xuất cho công ty này vay 190 tỉ.

Cùng ngày hội đồng tín dụng (HĐTD) của Sở gồm bà Trang, hai uỷ viên là ông Ngô Văn HuổL và bà Trịnh Bích Nga ký biên bản họp HĐTD Sở đề xuất cho công ty trên vay 190 tỉ đồng.

Biên bản này trình HĐTD của Ngân hàng xét duyệt cho vay. Một ngày sau HĐTD của Ngân hàng gồm ông Phan Huy Khang chủ tịch đã họp và ký vào biên bản đồng ý cho vay nhưng chỉ giải ngân 130 tỉ đồng. Đồng thời yêu cầu Sở Giao dịch phải thực hiện đầy đủ 8 điều kiện trước khi cho vay

Tuy nhiên ông Trầm Bê đã phê duyệt cho công ty của Cường vay không điều kiện và không theo đề nghị của HĐTD. Từ đó, phó giám đốc Sở Giao dịch, cùng hai cán bộ tín dụng đã giải ngân 130 tỉ mà không có bất kỳ chứng từ chứng minh việc sử dụng vốn vay.

Cường đã dùng hơn 2 tỉ để trả lãi vay, còn lại gần 128 tỉ sử dụng cá nhân. Còn ông Trầm Viết Trung, Giám đốc trung tâm xét duyệt tín dụng, ủy viên thường trực HĐTD Ngân hàng sau khi ký hợp đồng vay tiền lần 1 này được 12 ngày thì nghỉ việc.

Đến tháng 5-2008, Cường lại gặp Trầm Bê xin vay thêm tiền. Ông Bê đồng ý cho Cường vay thêm bằng cách đảo nợ ký hợp đồng vay mới. Sau đó sử dụng tiền giải ngân để tất toán hợp đồng lần 1 và rút thêm tiền. Trình tự thủ tục xét duyệt cho vay như lần 1. 

Ngân hàng đã giải ngân cho Cường hơn 57 tỉ đồng và 9.000 lượng vàng, tổng cộng là 221,3 tỉ đồng. Và Cường dùng số tiền này để tất toán khoản vay trước, trả 32 tỉ đồng lãi, còn lại hơn 57 tỉ sử dụng riêng. 

Đến ngày 4-6-2009, đến hạn thanh toán hợp đồng vay lần 2, Cường tiếp tục đến gặp Trầm Bê xin gia hạn nợ. Ông Bê đồng ý cho Cường gia hạn nợ bằng cách đảo nợ, ký hợp đồng tiền vay mới lần 3. Đến ngày 11-1- 2010, Cường ký giấy gán toàn bộ 23 bất động sản cho Ngân hàng Phương Nam để thanh lý các khoản nợ. 

CQĐT xác định Trầm Bê cùng các thuộc cấp vi phạm đã hoạt động cho vay của ngân hàng, gây thiệt hại 331 tỉ. 

Trong vụ án này, ban đầu CQĐT chỉ khởi tố Cường, ông Bê cùng bảy đồng phạm. Đó là ông Phan Huy Khang (cựu Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTD), Ngô Văn HuổL, Nguyễn Văn Phong (cùng là cựu Phó giám đốc kiêm uỷ viên HĐTD Sở Giao dịch), Trịnh Bích Nga (cựu Trưởng phòng kinh doanh kiêm uỷ viên HĐTD Sở Giao dịch), Phạm Trường Giang, Trần Quan Thắng (cùng cựu cán bộ tín dụng Sở Giao dịch) và Phan Thị Hồng Vân (cựu cán bố pháp chế kiêm uỷ viên HĐTD Ngân hàng).

Sau khi VKSND tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung thì khởi tố thêm ông Trung nhưng cho tại ngoại.