Vụ Hà Văn Thắm Ocean Bank: 3,5 tỷ đồng “quên” ở văn phòng PVTrans là của ai?

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) có văn bản gửi PVN xác định PVTrans được ngân hàng Ocean Bank chi “chăm sóc khách hàng”. Sau đó, một số lãnh đạo của PVTrans đã “chủ động” nộp 3,5 tỷ đồng về tài khoản của PVN để cơ quan này chuyển số tiền trên đến tài khoản tạm giữ của cơ quan CSĐT.

13/12/2019 19:00 Khánh Hoài

Ai “bỏ quên” số tiền 3,5 tỷ đồng ở văn phòng PVTrans?

Ngày 13/12, thông tin trên báo Nông nghiệp Việt Nam cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - Oceanbank) cùng đồng phạm xảy ra tại Oceanbank, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã có văn bản gửi Tập đoàn dầu khí Việt Nam - PVN xác định Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí (viết tắt là PVTrans) đã được các bị cáo trong vụ án này chi tiền “chăm sóc khách hàng”.

Cũng theo báo Nông nghiệp Việt Nam, ngày 5/11/2019, tại văn phòng của PVTrans, một số lãnh đạo PVTrans đã lập biên bản về sự việc “giao nộp 3,5 tỷ đồng tiền lãi ngoài của ngân hàng Oceanbank cho cơ quan Công an”.

Nội dung biên bản nêu, sau khi rà soát về việc có ai bỏ quên, thất lạc khoản tiền 3,5 tỷ đồng tại Ban tài chính kế toán ngày 30/9/2019, chúng tôi đã cùng họp, thảo luận và thống nhất nội dung báo cáo tập đoàn về kết quả xác minh rõ thêm nguồn gốc số tiền này như yêu cầu của công văn số 443/ĐK/VN-PC&KTr ngày 1/11/2019 của Tập đoàn kèm theo kiến nghị việc nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của cơ quan Cảnh sát điều tra cụ thể như sau:

Kết quả rà soát trong giai đoạn vừa qua cho thấy số tiền 3,5 tỷ đồng phát hiện tại Ban tài chính kế toán vào ngày 30/9/2019 không thuộc sở hữu của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào thuộc PVTrans. Cũng không phải của cá nhân, cán bộ PVTrans nào thất lạc bỏ quên tại nơi làm việc.

Trong khi đó, liên quan đến vụ án Oceanbank, thông qua các thông tin từ cơ quan chức năng cho thấy, trong giai đoạn 2011-2014 rất nhiều đơn vị thành viên trong Tập đoàn Dầu khí giao dịch tiền gửi tại Oceanbank đều được ngân hàng này có chính sách chi tiền chăm sóc khách hàng và nhiều đơn vị đã nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan Cảnh sát điều tra theo quy định của pháp luật.

Đối với PVTrans, như công văn số 5188/C03-P15 ngày 24/10/2019 của cơ quan Cảnh sát điều tra gửi Tập đoàn Dầu khí đã xác định cũng là đơn vị được Oceanbank chi tiền chăm sóc khách hàng.

Việc nhận tiền chăm sóc khách hàng của PVTrans nêu trên liên quan đến nguyên một cán bộ PVTrans mà thời gian quan cơ quan CSĐT đã vào PVTrans làm việc nhưng cán bộ đó do vấn đề sức khỏe thường vắng mặt tại văn phòng làm việc. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc nói trên.

Tổng hợp các kết quả rà soát tại chỗ và các thông tin có liên quan nêu trên, PVTrans có cơ sở xác nhận 3,5 tỷ đồng phát hiện tại Ban tài chính Kế toán ngày 30/9/2019 chính là số tiền hỗ trợ khách hàng của ngân hàng Oceanbank đối với PVTrans mà cá nhân nêu trên đã nhận nhưng vẫn để nguyên chưa sử dụng.

Đối với việc này, trong suốt thời gian trước đó do người đó không báo cáo cho lãnh đạo PVTrans để đơn vị biết kịp thời báo cáo và nộp khắc phục theo hướng dẫn của cơ quan Cảnh sát điều tra. Vì vậy, nay căn cứ theo hướng dẫn của cơ quan Cảnh sát điều tra số tiền này cần chủ động cần được chủ động nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan Cảnh sát điều tra…

Vu Ha Van Tham Ocean Bank: 3,5 ty dong “quen” o van phong PVTrans la cua ai?

Sau nhiều lần thay đổi kế toán, thủ quỹ nhưng vẫn không thể phát hiện ra khoản tiền 3,5 tỷ đồng "bỏ quên" tại PVTrans sau nhiều năm? (Ảnh Hòa Nhập).

Tại sao lập biên bản chứng kiến 3,5 tỷ đồng chỉ có các lãnh đạo PVTrans?

Một điểm đáng chú ý là thời điểm lập biên bản chứng kiến sự việc phát hiện 3,5 tỷ đồng tại PVtrans có các ông bà Nguyễn Linh Giang - Phó TGĐ PVTrans; ông Đỗ Đức Hùng - Trưởng Ban tài chính kế toán PVTrans; ông Lưu Trung Duy - Chủ tịch Công đoàn PVTrans.

Thông tin trên báo Hòa Nhập cho biết, trong biên bản chứng kiến các lãnh đạo của PVTrans lại thông tin rằng: “Vừa qua, để sắp xếp lại chỗ làm việc của Ban, khi kiểm tra két quỹ và đối chiếu với sổ sách, Ban tài chính kế toán phát hiện một túi giấy bọc kín có tiền ở trong. Khi mở ra với sự chứng kiến của các cán bộ có tên trên khi kiểm đếm số tiền trong bọc là 3,5 tỷ đồng.

Vu Ha Van Tham Ocean Bank: 3,5 ty dong “quen” o van phong PVTrans la cua ai?-Hinh-2

Ông Phạm Việt Anh - TGĐ PVTrans. (Ảnh: NNVN).

Sau khi rà soát, thì số tiền này không có trong sổ sách và kiểm tra với các cán bộ liên quan thì không ai rõ nguồn gốc tiền ở đâu và không biết ai nhận. Có thông tin phản ánh rằng: Số tiền này có thể là của ngân hàng trước đây khi làm việc với Ban tài chính kế toán có chính sách hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên khi tham quan nghỉ mát, nhằm nâng cao đời sống cán bộ tinh thầncho cán bộ công nhân viên.

Nhưng vì Tổng Công ty không có chủ trương nên số tiền này không sử dụng và để nguyên. Do số tiền sau khi rà soát không có trong sổ sách, và đặc biệt cơ quan chức năng và PVN đang có chủ trương thu hồi các khoản tiền hỗ trợ khách hàng của ngân hàng Oceanbank cho các đơn vị trong ngành, sau khi báo cáo trao đổi với Tập đoàn, PVTrans lập biên bản và ghi nhận thống nhất chủ động nộp số tiền nêu trên về tài khoản của Tập đoàn, để Tập đoàn tổng hợp nộp thu hồi về cho cơ quan chức năng. Giao cho đồng chí Lưu Trung Duy - Chủ tịch Công đoàn thay mặt nộp số tiền trên vào tài khoản vào tập đoàn…”.

Liên quan đến thông tin sự việc trên, ông Phạm Việt Anh - Tổng giám đốc PVTrans cho biết, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang điều tra nên ông không thể trả lời báo chí về về nội dung này. Được biết, từ năm 2011 đến 2014 ông Phạm Việt Anh cũng chính là Tổng giám đốc của PVTrans.

Khánh Hoài

#vụ án Hà Văn Thắm #giao nộp 3 #5 tỷ đồng tiền lãi ngoài của ngân hàng Oceanbank #ông Phạm Việt Anh #Tổng giám đốc PVTrans #Hà Văn Thắm

Hà Văn Thắm: Một thời lừng lẫy, phút giây lụi tàn

Hà Văn Thắm là một cái tên lên rất nhanh trên thị trường chứng khoán, nổi bật trong thời kỳ thị trường bất động sản sôi sục và hệ thống ngân hàng qua 2 thời kỳ tái cấu trúc.

Tuy nhiên, ông trùm bất động sản, ngân hàng cũng đã gục gã nhanh chóng.

U40 và 10 ngàn tỷ

Giữa 2010, thị trường chứng khoán (TTCK) xôn xao với một cái tên khá mới vừa xuất hiện: ông Hà Văn Thắm, chủ tịch CTCP Tập đoàn Đại Dương - Ocean Group (OGC), một doanh nhân khá trẻ, chưa đến 40 tuổi.

Tập đoàn Đại Dương của ông Thắm được biết đến khi lên sàn với một bản cáo bạch rất hoành tráng. Đó là một tập đoàn kinh tế đa ngành, từ bất động sản, khách sạn, tài chính, truyền thông và thương mại thực phẩm,... chỉ thời gian ngắn sau trở thành một trong những DN tư nhân lớn nhất trên sàn chứng khoán khi đó, với vốn hóa thị trường lên tới hơn 10 ngàn tỷ đồng.

Hà Văn Thắm, Ocean Group, đại gia lâm nạn, đại gia tù tội, đại gia sa cơ, Hà Trọng Nam, Ocean Bank, doanh nhân tù tội, Phạm Công Danh, đại gia

Hà Văn Thắm, một đại gia trong lĩnh vực BĐS và ngân hàng.

Ông Thắm và OGC được biết đến là chủ thương hiệu danh tiếng hai miền Bắc Nam: Kem Tràng Tiền, bánh Givral,... và hệ thống OceanMart.

BĐS là một lĩnh vực kinh doanh chiến lược của tập đoàn này với nhiều dự án lớn, trải từ Bắc chí Nam như: VNT Tower Nguyễn Trãi, StarCity Lê Văn Lương, StarCity Center, StarBowl (Phạm Ngọc Thạch),... Các khu địa ốc của doanh nhân này khiến nhiều đại gia máu mặt trên thị trường cũng phải thèm thuồng.

Trong lĩnh vực tài chính, ông Thắm và OGC là cổ đông lớn chi phối tại OceanBank, Ocean Sercurities (75%),... Ông Thắm còn trực tiếp và gián tiếp sở hữu nhiều DN như Ocean Hospitality (75%), Bảo Hà, Công ty TNHH VNT, Đại Dương Thăng Long, Ocean Media (50%),... và có thời điểm là thành viên HĐQT Vinamilk, VS Industry Việt Nam..

Trên thực tế, ông Hà Văn Thắm khởi nghiệp từ khá sớm, đầu những năm 90, với thành công ban đầu đến từ việc kinh doanh lốp xe ô tô và dầu ăn. Cú làm ăn mạnh tay đầu tiên là thương vụ thâu tóm Ngân hàng Nông thôn Hải Hưng từ mức vốn hơn chục tỷ trở thành OceanBank với số vốn 4.000 tỷ đồng vào 2012.

Lên sàn, tăng vốn, làm ngân hàng, thâu tóm,... là cách mà ông Hà Văn Thắm đưa tên tuổi của mình nổi như cồn, lọt vào tốp những người giàu nhất trên TTCK. Cú thâu tóm Kem Tràng Tiền hay “Khu đất vành khăn hơn 5ha” thuộc khu đô thị mới Đông Nam Trần Duy Hưng (Hà Nội)... là những lần mà tên tuổi “đại gia” này phủ kín mặt báo.

Chiến lược mua bán sáp nhập (M&A) đã đưa OGC thành một tập đoàn đa ngành hàng đầu, trong đó ông Thắm trực tiếp và gián tiếp nắm giữ khoảng 45%. Từ một DN có vốn 10 tỷ đồng, sau 6 năm thành lập tăng gấp 300 lần lên 3 ngàn tỷ đồng, giúp ông Thắm năm 2013 lọt top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán.

Thâu tóm giúp ông Thắm đi lên nhưng kế hoạch M&A lần thứ 2 trong lĩnh vực ngân hàng không còn mang lại sự may mắn cho doanh nhân này.

Gục ngã

Đầu tháng 10/2016, đại gia Hà Văn Thắm cùng 16 đồng phạm bị đề nghị truy tố về nhiều tội, trong đó có vi quy định về cho vay trong hoạt động của các TCTD, sau 2 năm bị khởi tố và bắt tạm giam.

Những cáo buộc ban đầu cho thấy, Hà Văn Thắm cùng đồng phạm gây thiệt hại lớn về tài sản tại OceanBank và cổ đông.

Hà Văn Thắm, Ocean Group, đại gia lâm nạn, đại gia tù tội, đại gia sa cơ, Hà Trọng Nam, Ocean Bank, doanh nhân tù tội, Phạm Công Danh, đại gia

Đại gia một thời Hà Văn Thắm và những thương hiệu gắn với cuộc đời ông

Trong nỗ lực thâu tóm thêm một ngân hàng, cựu chủ tịch OceanBank đã mua nhà băng có dư nợ xấu, không có khả năng thu hồi. Ông Thắm đã nhanh chóng chuyển nhượng số cổ phần cho Phạm Công Danh (Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, vừa bị tuyên án 30 năm tù). Để giúp Danh có tiền, ông Thắm yêu cầu Ocean Bank tìm cách cho ông Danh vay 500 tỷ đồng mà không có tài sản đảm bảo.

Ngoài ra, ông Thắm còn bị cáo buộc nhiều tội danh khác.

Sau khi ông Thắm bị bắt, OceanBank là một trong số các ngân hàng bị NHNN mua với giá 0 đồng do hoạt động thua lỗ, vốn thực có thấp hơn vốn điều lệ.

Cũng sau khi ông Thắm bị bắt, Ocean Group gặp khó khăn. Khoản lỗ 1.000 tỷ đồng tại OceanBank chỉ là một phần trong số 7-8 ngàn tỷ đồng khoản phải thu khiến OGC chìm trong khó khăn kéo dài.

Tính tới 6/10, cổ phiếu OGC của Ocean Group giảm xuống chỉ còn 1.200 đồng/cp, vốn hóa thị trường còn chưa tới 370 tỷ đồng, chỉ bằng khoảng 3% so với thời kỳ đỉnh cao 2012-2013.

Hàng loạt các DN liên quan đến ông Thắm đã phải bán giải chấp cổ phiếu OGC theo yêu cầu của ngân hàng. Cơ cấu sở hữu của Ocean Group đã có sự biến động mạnh. OGC cũng đã bán đi phần lớn các tài sản giá trị như: Khu đất vành khăn, Ocean Mart, Khách sạn Dầu khí Phương Đông,...

Các ngành chủ chốt của OGC đều đã tan vỡ. DN trong khoảng 2 năm qua gần như không còn tập trung vào hoạt động kinh doanh mà chủ yếu là tập trung vào bán cân đối lại các khoản công nợ để tái cơ cấu.

Giàu lên khá nhanh nhờ vào sự năng động trên thị trường và sự sôi động của thị trường BĐS cũng như chứng khoán, không ít đại gia như ông Thắm đã ghi tên mình vào top những người giàu nhất trên TTCK. Tuy nhiên, sự giàu có nhờ vào việc tăng vốn ảo cùng với những cú thâu tóm nhờ dòng vốn không phải của chính mình luôn tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

Xem chi tiết

Triệu tập 600 người đến phiên xử Hà Văn Thắm và 47 đồng phạm

Người dân xung quanh căn nhà cháy làm 4 người chết tại Bình Dương cho biết, trước khi xảy ra hỏa hoạn, cả gia đình còn vui vẻ tổ chức sinh nhật 9 tuổi cho cậu con trai đầu lòng.

TAND Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm và 47 đồng phạm vào ngày mai, 27/2. Khoảng 600 đương sự được triệu tập tới tòa để tham gia tố tụng.

HĐXX gồm 5 người, thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Dự kiến phiên xét xử kéo dài gần một tháng, từ 27/2-21/3.

Xem chi tiết

Con đường từ đại gia lẫy lừng tới lao tù của Hà Văn Thắm

(Kiến Thức) - Từ một đại gia lừng lẫy, được xem là "ông trùm" trong 2 lĩnh vực ngân hàng và BĐS, bỗng chốc Hà Văn Thắm vướng vòng lao lý.

Ông Hà Văn Thắm sinh ngày 11/12/1972 tại xã An Hà, huyện Lạng Giang, Bắc Giang. Cuộc đời ông bắt đầu phất lên từ khi gia nhập Ngân hàng Nông thôn Hải Hưng (sau này là Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank). Hà Văn Thắm đã đưa nhà băng này phát triển thần tốc sau khi chuyển đổi mô hình từ ngân hàng nông thôn lên đô thị. Tuy nhiên, cũng chính ông Thắm bị cho là người đã gây hậu quả nghiêm trọng, "phá nát" OceanBank thành một "ngân hàng 0 đồng" để rồi phải trả giá sau vành móng ngựa.

Giữa 2010, thị trường chứng khoán xôn xao với một cái tên khá mới vừa xuất hiện: ông Hà Văn Thắm, chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Đại Dương - Ocean Group (OGC), một doanh nhân khá trẻ, chưa đến 40 tuổi.

Xem chi tiết