Ngày 22/6, cơ quan công an đã bắt quả tang các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều Chi nhánh Hà Nội - King Club nằm bên trong khách sạn Pullman thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện nhiều người Việt Nam đang đánh bạc trái phép, thu giữ số lượng tiền mặt và tài sản có liên quan. Đặc biệt, tại đây còn phát hiện một đối tượng người nước ngoài đang bị truy nã quốc tế.

Lực lượng công an đột kích Câu lạc bộ King Club bắt quả tang các “con bạc” đang sát phạt.

Sới bạc trong khách sạn hạng sang

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 24/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh/thành phố, ra quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam về tội "Tổ chức đánh bạc" đối với: Nguyễn Đình Lâm (SN 1954, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Phan Trường Giang (SN 1972, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội, Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Cho Choon Keun (quốc tịch Hàn Quốc, SN 1973, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Choi Jin Bok (quốc tịch Hàn Quốc, SN 1966, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Shim Hawn Hee (quốc tịch Hàn Quốc, SN 1996, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là quản lý tại King Club.

Cơ quan An ninh điều tra cũng thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam về tội "Đánh bạc" đối với: Nguyễn Thị Nga (SN 1977, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội); Nguyễn Thị Dung (SN 1976, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Trần Yến Nga (SN 1962, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội); Trần Minh Sự (SN 1963, trú tại phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Hứa Thị Thu Huyền (SN 1976, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Thế Vũ (SN 1971, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội); Nguyễn Quốc Khánh (SN 1962, trú tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM); Nguyễn Đức Thành (SN 1956, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Vũ Thị Tuyết Mai (SN 1962, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội).

Mở rộng điều tra, ngày 29/7, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam về tội "Đánh bạc" và khám xét chỗ ở đối với Hồ Đại Dũng (SN 1972, trú tại phường Tân Dân, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ); Trương Xuân Danh (SN 1976, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với Lê Kim Đồng (SN 1969, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội).

Ngày 5/8, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội "Đánh bạc" và khám xét chỗ ở đối với Ngô Ngọc Đức (SN 1974, trú tại phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Điểm kinh doanh khách sạn Pullman (Câu lạc bộ King Club) thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng tổ chức đưa người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng trái phép.

Tụ điểm đánh bạc "đa hệ"

Qua công tác nghiệp vụ, Cục An ninh kinh tế phát hiện đường dây người nước ngoài tổ chức đưa người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng trái phép tại Câu lạc bộ King Club thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng. Hoạt động này đã kéo dài nhiều năm, ngày càng phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vi, số lượng người Việt Nam tham gia chơi đông, tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp lớn lên đến hàng nghìn tỷ đồng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam cũng như tính công bằng, minh bạch của lĩnh vực này. Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cục An ninh kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Bộ đề xuất lập án đấu tranh.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng nhận định những đối tượng cầm đầu đã lợi dụng chính sách của Nhà nước trong thu hút đầu tư nước ngoài, biến điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài thành tụ điểm vi phạm pháp luật. Bộ Công an xác định Câu lạc bộ King Club không chỉ là nơi các đối tượng vi phạm pháp luật với hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, mà còn phát sinh nhiều loại tội phạm khác như cho vay lãi nặng, đầu tư “chui”, đầu tư “núp bóng”, rửa tiền, chuyển tiền trái phép qua biên giới…

Các đối tượng đã lôi kéo được nhiều đối tượng tham gia thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau, từ người dân mê cờ bạc đến cả quan chức, doanh nghiệp. Để được vào đánh bạc tại đây, các “con bạc” phải có sự giới thiệu của một số đối tượng người Việt Nam. Sau đó, các đối tượng yêu cầu xuất trình Căn cước công dân để photo, lưu giữ thông tin cá nhân, rồi nhân viên lễ tân sẽ phát cho 1 thẻ thành viên với cái tên nước ngoài để ngụy trang.

Quá trình trinh sát gặp nhiều khó khăn do các đối tượng thường xuyên thay đổi các biện pháp đối phó với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với quyết tâm phá án và được sự chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 22/6, lực lượng phá án đã bắt quả tang, triệt phá thành công đường dây này.

Theo quy định của pháp luật hiện nay, hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là hoạt động kinh doanh có điều kiện, đối tượng được phép chơi là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và còn thời hạn cư trú tại Việt Nam.

Các đối tượng lợi dụng chính sách của Nhà nước trong thu hút đầu tư nước ngoài, biến điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài thành tụ điểm vi phạm pháp luật cả về kinh tế, hình sự và các loại tội phạm quốc tế như rửa tiền, chuyển tiền trái phép qua biên giới, trốn truy nã quốc tế… ảnh hưởng uy tín, môi trường đầu tư của Việt Nam.

Thời gian tới, Cục An ninh kinh tế tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với hoạt động này để kịp thời xử lý, đấu tranh khi phát hiện các hành vi vi phạm.